上海点客信息技术股份有限公司 第一届董事会第十八次会议.pdfVIP

上海点客信息技术股份有限公司 股份简称：点点客 股份代码：430177 公告编号：2014-028 上海点客信息技术股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告暨召开2014年第五次临时 股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间：2014年12月8 日9:30； （二）会议召开地点：上海市中山西路1065号2208室公司会议室； （三）会议召集人：公司董事会； （四）会议召开方式：现场会议投票表决； （五）会议主持人：董事长黄梦； （六）本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公 司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 上海点客信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于2014年12 月8 日在公司会议室召开了公司第一届董事会第十八次会议，会议通知于2014年 11月28日通过电话方式通知