第二届董事会第十九次会议决议公告62162648[1].pdfVIP

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2013-003 北京四维图新科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2013 年 2 月 15 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了 《关于召开公司第二届董事会第十九次会议的通知》。2013 年2 月26 日公司 第二届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）以现场和通讯相结合方 式召开，现场会议在公司 16 层 6 号会议室召开。非独立董事季贵荣先生、 独立董事张亚勤先生以通讯表决方式参加。应参加表决董事 13 人，实际参 加表决董事 13 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 本次会议审议的议案及表决情况如下： 一、 审议通过《2012 年度董事会工作报告》，并同意提交2012 年度股 东大会审议；