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董事会决议 要点 有限公司需要董事会召开会议，作出决议时，可使用本文本。 董事会决议 会议时间：年 月 日 会议地点： 现任董事会成员： 出席会议的人员： 有限公司（下称公司）董事会第次会议根据公司章程召集， 于上述 时间地点召开。 经研究，通过以下决议： 一、 同意本公司与 共同出资成立有限公司（新）。 二、 有限公司（新）注册资金为 万元，本公司占其中 %股 权，以 形式出资。 三、 有限公司（新）经营范围是： 声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。 董事长： 副董事长:： 董事： （公司公章） 年 月 日