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董事会战略管理委员会工作细则 第一章总则 第一条 为适应XXXX有限公司发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展战略规划，加强决策科学性、准确性和合法性，健全投资决策程序，保证投资 决策质量，提高投资决策效益，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， XXXX有限公司特 设立董事会战略管理委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略管理委员会（以下简称“战略委员会”）是董事会设立的专 门辅助工作机构，通过公司相关部门重要成员共同参与战略规划制定， 为董事会 提供决策依据，对董事会负责。 第二章人员组成 第三条 战略委员会成员由现任董事组成，其中包括独立董事。 第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委 员由董事会在选举委员会成员时直接选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致， 委员任期届满，连选可以连任。期 问如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设工作小组，作为战略管理委员会的执行机构。工作小组 由XXXX有限公司所有部门经理级以上人员共同组成，为战略委员会提供综合 服务，负责日常工作联络、会议