组织领导传销罪侦查方面.docxVIP

侦查 一、传销窝点现场的证据收集 侦办传销犯罪案件时，要尽量收集相关的物证、书证。 尤其是在对传销窝点或传销办公地点进行勘验、 搜查时，要重点收集与案件事实相关的证据， 为准确认定案件事实打下基础。 具体包括：一是传销组织的宣传资料， 上面通常有传销组织的详细介绍， 并对如何成为其会员，如何返利等有说明；二是产品申购单或交款凭证，会员加入传销组织，通常情况会有产品申购单，而新进成员通常会通过银行汇款，将钱款存入传销组织者的账户， 这都是认定传销数额的重要书证； 三是传销人员的笔记本，传销人员通常在培训中会做笔记， 记录授课的内容便于下课后再学习， 这就会记录下其参与传销活动的全过程，甚至在笔记内容中透露出传销组织某些重要信息或其在传销组织中 所处的位置及部分上下线的网络关系；四是各类银行卡及存折， 各 类钱款通常先汇到当地组织者的银行卡或存折上， 再由当地的组织者统一汇到其上线的账户， 同时上线向下线发放的 “工资”、“奖金”等也都先汇到当地组织者的银行卡或存折， 再由当地组织者进行发放，通过查询交易明细，可以理清资金的来龙去脉；五是人员名单、考勤 簿等，这些能够证明传销组织的人员数量和结构； 六是传销组织用于办公的电脑， 现在很多传销组织都打着某公司的旗号进行传销犯罪，尤其是网络传销犯罪，传销组织的办公电脑中存有很多犯罪证据，在搜查时一定要注意寻找发现， 及时予以扣押并交给网监部门进行专门处理，扣押中切勿进行关机操作， 以防传销分子安装关机自动删 除软件， 避免犯罪资料的丢失； 七是传销窝点中张贴或保管的 《五 级三阶制》、《经理室管理规定》及《经营管理二十条》等传销组织的 各种管理规定等。对于现场收集来的证据，要进行仔细审查，深挖犯 罪线索。一是对发现的电话号码、电子邮箱、地址等通讯信息进行深 入调查，发现其他可能是传销组织 C级以上的组织者或领导者。 二 是对于发现的银行账号， 要及时进行查询， 对其资金的往来明细进行 梳理，找出与入门费和奖金金额相同及倍数的资金流水， 深挖上线人 员。 三是其他窝点信息。 传销组织的窝点通常不止一二个， 所以 对发现的相关地址要予以核查，寻找其他窝点。 二、讯问传销活动组织者、领导者的证据收集 由于传销活动的封闭性和隐秘性， 即便是已经抓捕了犯罪嫌疑人， 案件的大部分案情还没有显现， 侦查人员有的只是能证明部分案情的 证据。 大部分案件只有经过讯问阶段才能获取犯罪嫌疑人的口供， 才能形成证实犯罪所需的完整的证据链。 传销的组织者和领导者是 传销组织中的核心，对传销组织如何运作， 资金如何流转等了如指掌， 是案件侦破的关键性人物。 但传销犯罪嫌疑人归案后，态度基本都 十分强硬，大多不配合。 所以审讯人员要加强审讯力度和讲究审讯 艺术，对于思想顽固、中毒过深、抓捕前活动频繁，经工作仍不缴械 认罪的顽固对象， 可直接依靠证据定案， 从而腾出精力攻克重点。 对 于骨干成员、 组织者，则针对对象的不同心理阶段， 配套使用异地关 押和逮捕等措施，组织精干力量攻坚，不达目的不收兵。 具体的讯问工作可从以下方面展开： 第一，证实传销体系的管理模式。 即关于 传销组织如何运作，具体而言即如何发展人员，由哪些人来授课，授课内容是什么，入门的手续如何，如何计算提成返利等问题进行讯问， 并对搜查所获得的传销组织的各种管理规定进行核实， 证实传销人员对自己伞下体系的管理任务以及各个不同级别时的其他具体管理任务，以证实犯罪嫌疑人是否具有组织、领导行为。 第二，证实传销体系相关人员的上下线关系。 即传销组织的人员情况， 包括传销组织的结构，有几家公司，有几个办事处，有多少个窝点， 有哪些部门，各自的负责人分别是谁， 其上下级分别是谁， 如何联 系，人员等级关系如何划分等。 还要要求被讯问人员亲笔绘制其所处 的传销体系图并标明相应所购产品的份额， 以确认犯罪嫌疑人在传销 体系中的地位、其发展的下线的体系及下线购买 “产品”累计的份额。 第三，证实资金整体的运作情况。 主要包括：现在产品是多少钱一 份，返利多少；下线一共有几级有多少人；钱是怎么汇、汇给谁？具 体用什么账户、密码进出钱；根据约定多长时间往返，了解汇钱的周 期规律是多少；目前用的存折或者银行卡在哪里，上面有没有存量； 人员花名册以及电脑、网络设备、相关资料在哪里。 第四，对于网络传销， 要重点讯问犯罪嫌疑人关于电脑登陆密码、 邮箱密码、传销网站服务器登录密码等较为隐秘的问题。 第五， 通过讯问犯罪嫌疑人后收集到的相关物证、书证（如产品申购单、笔记本、传销体系图等）予以固定。 特别是通过讯问对收集到 的学习笔记本、会议记录笔记本中记录的各种传销组织的活动， 如晨会、晚会、经理会、授课等具体活动的组织管理者的管理行为的固 定，以证实犯罪嫌疑人是否具有组织、领