兼并重组协议(最新).docx

企业兼并重组协议书 本协议由以下各方于 年 月 日在深圳签订： 甲方： 营业地址： 法定代表人 乙方： 营业地址： 法定代表人： 鉴于： 甲乙双方以强化企业竞争力、追求规模发展为目的，提 出资产重组要求，并就此分别向各自董事会申报， 且已得到批准。 甲方股东合法享有其资产的处置权。经股东大会批准， 同意甲方在全部净资产基础上，以双方经国有资产管理部门审核 确认的资产评估数进行比价确定的价格接受乙方投入部分净资 产(部分资产和相关负债)而增股扩股。 乙方股东合法享有其资产的处置权。经股东大会批准， 同意乙方以其部分净资产对甲方进行增资扩股。甲乙双方经友好 协商达成如下条件、条款、声明、保证、附件；双方同意，本协 议中的所有条件、条款、声明、保证、附件均有法律上的约束力。 第一章释义 除非文义另有所指，本协议及附件中的下列词语具有下述含 义: 新公司：指甲方依据本协议的规定增资扩股后的股份有限公 司。 签署日：指本协议中载明的甲乙双方签署本协议的时间。 基准日：指依据本协议规定对甲方和乙方投入资产评估所确 定的评估基准日，即 年 月 日。 相关时间：指基准日至增资扩股完成经过的期间。 评估报告：指由甲乙双方协商确定的资产中介评估机构依照 本协议进行重组的甲乙全部净资产、乙方拟投入的部分净资产进 行评估后出具的评估报告连同国有资产管理部门的审核确认文 件。 本协议所称的条件、条款、声明