化工战略决策委员会工作新规制度.docVIP

某化学工业 管理架构计划和组织管理体系咨询项目 战略决议委员会工作制度 目 录 TOC \o 1-3 \h \z 第一章 总则 2 第二章 人员组成 2 第三章 职责权限 3 第四章 工作程序 3 五章 议事规则 4 第六章 附则 5 某化学工业董事会 战略决议委员会工作制度 （XXXX年XX月企业第X届董事会第X次会议经过） 第一章 总则 为适应企业战略发展需要，增强企业关键竞争力，确定企业发展计划，健全投资决议程序，加强决议科学性，提升重大投资决议效益和决议质量，完善企业治理结构，依据《中国企业法》、《企业章程》及其它相关要求，企业特设置董事会战略决议委员会，并制订本实施细则。 董事会战略决议委员会为董事会下设专门工作议事组织。 董事会战略决议委员会在董事会领导下根据本实施细则职责权限和相关程序开展工作，并坚持诚信、尽职、勤勉执业精神，完成董事会决议和董事会给予任务，关键职责是对企业长久发展战略和重大投资决议进行研究并向企业董事会提出提议、方案，努力维护企业及全体股东利益，不得违反法律、法规及《企业章程》要求。 第二章 人员组成 战略决议委员会组员由三名董事组成。 战略决议委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，并由董事会选举产生。 战略决议委员会设主任委员（召集人）一名，由企业董事长担任。 战略决议委员会任期和董事会任期一致，委员任期届满，连选能够连任。期间如有委员不再担任企业董事职务，自动失去委员资格，并由委员会依据上述第四至第六条要求补足委员人数。 依据需要，战略决议委员会下可设工作组作为日常办事机构，由企业总经理任工作组组长，另设副组长1名，工作组组员若干名。工作组组员无需是战略决议委员会委员，依据工作内容不一样，工作组组长能够对工作组组员组成进行动态调整。董事会秘书负责日常工作联络和会议组织工作。 第三章 职责权限 战略决议委员会关键职责权限： 对企业长久发展战略计划进行研究并提出提议； 对《企业章程》和董事会决议中要求须经董事会同意重大投资融资方案进行研究并提出提议； 对《企业章程》和董事会决议中要求须经董事会同意重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出提议； 对其它影响企业发展重大事项进行研究并提出提议； 对以上事项实施进行检验； 董事会授权其它事宜。 战略决议委员会对董事会负责，委员会提案提交董事会审议决定。 第四章 工作程序 需要进行招标重大设备投资项目： 工作组组织企业相关部门编制招标文件，并审核，发标； 工作组负责评标工作，并编制评标结果汇报，报战略决议委员会审核； 战略决议委员会依据工作组汇报召开会议进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给工作组。召开会议通知应在会议召开日最少5个工作日前发出，特殊情况应取得全体委员同意； 战略决议委员会在审核评标结果汇报时，各委员应充足发表意见，并向工作组问询，会后应形成书面纪要（统计），并明晰统计各委员相关意见。 工作组依据董事会决议内容发出中标通知书。 重大投资项目标决议程序： 工作组负责投资项目标准备，调研安排，组织编制立项意见书，可行性汇报。并经工作组初审经过后，签署评审意见报战略决议委员会审核； 战略决议委员会依据工作组汇报召开会议进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给工作组。召开会议通知应在会议召开日最少5个工作日前发出，特殊情况应取得全体委员同意； 战略决议委员会在审核投资项目时，各委员应充足发表意见，并向工作组问询，会后应形成书面纪要（统计），并明晰统计各委员相关意见。 重大融资和资本运作项目： 重大融资和资本运作项目，战略决议委员会依据董事会提议应设置专门工作组。专门工作组依据相关法律法规及董事会决定，负责方案调研、立项和相关文件编制，并根据董事会授权、联络和协调中介机构，并将方案初稿报战略决议委员会审核； 战略决议委员会依据专门工作组汇报召开会议进行讨论审核，并将讨论结果和意见提交董事会，同时反馈给专门工作组。会议通知应在会议召开日最少5个工作日前发出； 战略决议委员会在审核重大融资和资本运作项目时，应邀请专门工作组列席会议，必需时可邀请中介机构到会介绍情况，提供咨询意见。会议应形成书面纪要（统计），明晰统计各委员审核意见。 五章 议事规则 战略决议委员会每十二个月最少召开两次会议，并于会议召开前7天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其它一名委员（独立董事）主持。 战略决议委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出决议，必需经全体委员过半数经过。 战略决议委员会会议表决方法为举手表决或投票表决；临时会议能够采取通讯表决方法召开。 工作组组长、副组长可列席战略决议委员会会议，必需时亦可邀请企业董事、监事及其它高层管理人员列席会议。