内部控制手册12.2企业内部信息沟通.pdfVIP

12.2 企业内部信息沟通 1.1 概述 规定了 XX 股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指 XX 股份有限公司投资（参 股或控股）或托管或由上海 XX 有限公司托管的公司）内部信息沟通管理，旨在加强公司及子公 司内部信息沟通流程，保证公司各项信息传递高效、准确。 1.2 适用范围 适用于 XX 股份有限公司集团总部及其下属公司。 1.3 相关制度 重大信息内部报告制度 内幕信息知情人登记制度 反舞弊工作条例 XX 保密条例 举报投诉及举报人保护制度 XX 应急预案。 1.4 职责分工 审计监察部：负责公司内部投诉处理的跟踪及反馈。 接口部门：负责与本接口单位的投诉处理的跟踪及反馈。 责任部门：负责本部门在信息沟通中不符合事项的改善。 相关部门：负责本部门内、外部的信息沟通、信息的宣传。 1 1.5 流程图 12.2 企业内部信息沟通 信息接口部门 相关部门