淮北矿业集团关键管理流程优化方案(PPT 190页).pptx

北大纵横导读战略规划管理流程经营计划及财务资金预算管理流程人力资源管理流程绩效考核管理流程新项目建设管理流程营销管理流程 供应管理流程设备管理流程结束流程名称：公司战略规划制定流程流程编号：Z1.1流程拥有者：政策研究室战略与投资委员会生产计划科/财务资产部时间政研室人力资源部主管副总其他副总党政联席会开始1愿景回顾经营、财务资产部现状2市场分析HR现状7战略规划3现状分析5684是是审批拟定战略规划意见、建议审批否否修改意见修改意见流程名称：公司战略规划制定流程说明流程编号：Z1.1流程拥有者：政策研究室流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1对公司愿景进行回顾。公司愿景每五年回顾一次，愿景回顾不是每次战略规划必须的步骤。公司愿景2政研室进行市场分析3生产计划科、财务资产部、人力资源部及其他部门提供现状数据、信息，进行集团现状分析4政研室汇总、分析所有信息，拟定公司的战略规划，交分管副总审批战略规划5分管副总对初步拟定的战略规划进行审批，不批准则提出修改意见交政研室进一步修改，批准后交战略与投资委员会及其他副总6战略与投资委员会对初审通过的战略规划提出独立意见7其他副总审阅战略规划8党政联席会汇集各方意见，对战略规划进行审批，不批准则提出修改意见交政研室进一步修改，批准后召开总经理工作会布置任务，落实战略。结束流程名称：战略目标年度回顾流程流程编号：Z1.2 流程拥有者：政策研究室生产计划科/财务资产部战略与投资委员会时间政研室党政联席会主管副总其他副总开始1市场情况分析7经营、财务资产部分析战略规划本年度经营情况分析28563基本假设发生重大变化是是审批意见、建议审批战略目标回顾否否战略基本假设没有发生重大变化修改意见修改意见战略规划制定流程4对战略目标进行修正9年度经营计划（预算）制定流程流程名称：战略目标年度回顾流程说明流程编号：Z1.2 流程拥有者：政策研究室流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1政研室在了解市场情况基础上，进行本年度市场情况分析2生产计划科、财务资产部提供本年度经营及财务资产部情况分析与总结，政研室汇总、分析所有信息，进行年度经营情况分析3对集团预定的战略目标进行回顾，如果原先战略规划假定的条件发生重大变化，则战略目标需要重新制定，则进入新的战略规划制定流程；如假设条件未发生重大变化，则根据实际执行情况进行适当修正4政研室根据年度经营分析及外部环境变化趋势，对战略目标进行适当调整和修正，并报分管副总审批战略目标修正意见5分管副总对修正的建议进行审批，不批准则提出修改意见交政研室进一步修改，批准后交战略与投资委员会及其他副总6战略与投资委员会对初审通过的战略规划提出独立意见7其他副总审阅修正建议8党政联席会汇集各方意见，对修正建议进行审批，不批准则提出修改意见交政研室进一步修改；批准后进入年度经营计划（预算）流程流程名称：企业管理改进流程流程编号：Z1.3 流程拥有者：政策研究室政研室时间人力资源部企业管理部1战略规划制定部门/下属业务单元绩效考核原则2建立明确的绩效指标3456将具体流程和行业标准进行比较监测各部门绩效监测财务资产部绩效将实际绩效和计划对比7分析实际表现与目标绩效的差距并采取相应变革措施8评估绩效提高的可能性并准备实施9设计并改进管理流程是否需要改进绩效否是10设计并改进组织结构和工作角色1122制定业务改进计划草案人力资源部负责管理组织结构和岗位12进行成本分析13制定改进的优先顺序14充分沟通改进计划A结束流程名称：企业管理改进流程流程编号：Z1.3 流程拥有者：政策研究室政研室时间人力资源部企业管理部A15获取公司管理层和资金上的支持是16是否计划外包制定外包计划否1817实施流程重组调整战略目标2019制定实施的制度和程序的最终方案根据修改后的计划制定希望达到的结果21变革后续管理流程名称：企业管理改进流程说明流程编号：Z1.3 流程拥有者：政策研究室流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.制定绩效考核原则绩效考核指标2.制定明确的绩效考核指标3.将具体流程和行业标准进行比较,以发现问题和差距4.监测各部门绩效5.监测财务资产部绩效6.将实际绩效和计划进行对比,找出问题和差距7.分析实际绩效与目标绩效的差距并采取相应变革措施实际绩效数据计划绩效指标8.评估绩效提高的可能性并准备实施9.设计并改进管理流程10.设计并改进组织结构和工作角色11.制定业务改进计划草案业务改进计划草案12.对改进计划草案进行成本分析13.对改进计划内容的优先顺序进行排序14.和相关部门及员工进行充分的讨论,以取保计划被大家理解和完善,不会造成猜测和歧意,减少实施过程重的阻力.流程名称：企业管理改进流程说明（续）流程编号：Z1.3 流程拥有者：政研室流程步骤工作