国内信用证业务合规性操作实施要点模版.docxVIP

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2020-10-11 发布于山东
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国内信用证业务合规性操作实施要点模版.docx

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国内信用证业务合规性操作实施要点第一章信贷资料审核第一条商品交易合同合规性审核信贷人员应审核拟开立国内信用证对应的交易合同原件，根据原件复印合同并签署与原件核对一致的意见。审核要点包括但不限于以下内容：交易合同要素审核：合同要素必须齐全规范，包括交易品种、付款方式、支付进度、签订时间等；经营范围审核：必须是商品交易，不可以是劳务或工程等，要对比企业购销产品与企业经营范围是否一致，是否存在异常交易；交易主体审核：交易合同的买方应与开立国内信用证申请人名称一致，卖方应与受益人名称一致；交易金额审核：交易合同金额应该与企业的生产经营规模匹配，不得明显大于企业同时