组织管理手册和流程文件调整管理流程.docx

编号： TFH-LW-LC001 流程手册文件 版本： A/1 组织管理手册和流程文件调整管理流程 区域公司 编制 审核 批准  日期 日期 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 改为由投资运营部总体负责组织 总部和区域公司组织管理手册和 流程文件调整工作；删除了表单 A/1 《文件编制修订申请表》和《文 件发放表》，增加了《文件修订、 增减明细表》 目标： 规范某公司总部和区域公司组织管理手册和流程文件的管理， 确保文件的适用性、 有效性和严肃性。 适用范围： 本流程适用于某公司总部和区域公司组织管理手册和流程文件的编制、修订、审核、发布。 术语和定义： 无 部门职责： 4.1 区域公司综合办公室： 协助总部投资运营部、人力资源部进行区域公司流程文件和组织管理手册的季度评审； 负责区域公司各部门提交的组织管理手册和流程文件调整的初步审核； 负责判定区域公司提出的调整内容中是否涉及区域公司组织机构或区域公司职权调整； 如涉及调整，负责提出区域公司组织机构或公司职权调整意见（经区域公司领导审核通过） ， 报总部投资运营部； 在区域公司组织机构、职权不变的情况下，根据提出部门草拟的修改内容，组织相关部门和领 导进行研讨，协助提出部门形成最终修订文件； 协助总部投资运营部对区域公司所有组织管理手册或流程文件的版本更新和发布， 并报区域公 司总经理、董事长备案； 每季度协助总部投资运营部、人力资源部检查区域公司流程执行情况。 4.2 区域公司各部门： 负责执行区域公司组织管理手册和流程文件，并在每季度末提出是否需要修订； 负责草拟需要编制或修订的岗位说明书或流程文件； 参与综合办公室组织的有关文件修订的相关研讨； 会同综合办公室编制和修订文件终稿。 4.3 总部投资运营部： 协助区域公司进行每季度流程文件和组织管理手册的季度评审，并给予指导意见； 负责初步审核区域公司提出的有关组织机构及公司职权调整意见， 并向区域公司综合办公室反 馈处理结果和进度； 每季度检查区域公司业务类流程的执行情况。 4.4 总部人力资源部： 协助投资运营部进行每季度组织管理手册的季度评审，并给予指导意见； 每季度检查区域公司管理类流程的执行情况。 4.5 总部行政管理部、区域公司综合办公室： 负责归档调整后的文件。 4.6 区域公司系统主管领导： 负责审核主管部门草拟的编制或修改文件内容； 参与综合办公室组织的有关文件修订的研讨； 负责监督和指导主管部门执行组织管理手册和流程文件。 4.7 区域公司总经理、董事长： 根据区域公司组织管理手册和流程文件执行情况，提出编制或修改文件要求；负责审核调整内容中涉及到区域公司组织机构与区域公司职权调整的相关意见；负责区域公司权限范围内的所有调整文件的最终审批并签发。 工作程序： 负责部门 / 活动 步骤及说明 输出 负责人 1.1 从 A/0 版本的组织管理手册和流程文件颁布后， 由总部投资运营部组织总部和区域公司各部门 总 部 投资 运 营 1. 组织管理手册 部 对其进行评审，每季度末开展一次，以保证组织 和流程文件的 管理手册和流程文件更适用于公司； 区 域 公司 综 合 季度评审 1.2 区域公司综合办公室协助投资运营部进行区域 办公室 公司组织管理手册和流程文件的季度评审。 2. 提出编制或修2.1 区域公司各部门在组织管理手册和流程文件的 区 域 公司 各部 改文件需求 执行过程中要对其适用性和有效性密切关注，判 门 断： 组织管理手册（本部门岗位说明书）是否需 要调整； 公司业务运作中需要用流程进行规范，是否 需要新增流程； 原有流程已经不适应公司现有运作，是否需 要在现执行的流程中进行修订调整等。 2.2 系统主管领导针对各部门提出的调整需求进行 区 域 公司 系统 评估，判定是否需要调整。如需要，要求部门草 主管领导 拟编制或修改文件； 2.3 同时，区域公司领导也可以根据组织管理手册和 区 域 公司 总 经 流程文件的实际运行情况，提出修改要求； 理 2.4 以上所有修改要求统一报至区域公司综合办公 区 域 公司 综 合 室。 办公室 3. 草拟编制或修 3.1 区域公司各部门草拟需要编制或修改的岗位说 区 域 公司 各 部 改内容 明书或流程文件， 填写《文件修订、 增减明细表》， 门 报系统主管领导、总经理、董事长审批后，报区 域公司综合办公室。 4. 判断编制或调 4.1 综合办公室收到区域公司各部门报来的《文件修 区 域 公司 综 合 整内容是否涉 订、增减明细表》后，先审核文件草拟部门的系 办公室 及区域公司组 统主管领导是否从专业性、适用性和有效性等方 织机构、区域 面对编制修订的文件进行了审核； 公司职权的调 4.2 其次判断编制或调整的内容中是否涉