农商行理事会提名与薪酬委员会工作规则模版.docxVIP

农商行理事会提名与薪酬委员会工作规则 ? 第一章? 总则 第一条 ?为完善农村信用信用社联合社（以下简称“本联社”）的法人治理结构，规范提名与薪酬委员会议事方式和工作程序，建立健全理事和高级管理人员提名与激励约束机制，根据本联社《章程》和《理事会议事规则》的规定，结合本联社实际，制定本工作规则。 第二条 ?本联社理事会下设提名与薪酬委员会，对理事会负责，作为理事会有关理事及高级管理人员提名、奖励与考核等工作事项的初审机构，根据理事会授权和本工作规则开展工作。 第三条? 提名与薪酬委员会办公室设在人力资源处，负责提名与薪酬委员会日常联络和会议组织等工作。 ? 第二章? 人员组成 第四条 ?提名与薪酬委员会由3—7名委员组成。 第五条 ?提名与薪酬委员会委员由理事和其他有关人员组成。 提名与薪酬委员会委员由理事长提名，理事会聘任。 第六条 ?提名与薪酬委员会设主任委员1名，负责主持提名与薪酬委员会工作。 主任委员由理事长提名。 第七条 ?提名与薪酬委员会委员任期与理事任期一致。委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任理事职务，自动失去委员资格。 第八条? 提名与薪酬委员会委员因辞职、免职或其他原因导致委员规定人数的三分之二时，理事会应及时增补新的委员人选。 提名与薪酬委员会在委员少于（或增补后仍少于）规定人数的三分之二时，应暂停行使本工作规则规定的职权。 ? 第三章? 职责与权限 第九条? 提名与薪酬委员会的职责包括： （一）拟订本联社理事、高级管理层选任标准和程序，提请理事会审议决定； （二）拟订本联社理事、高级管理层候选人和资格审定办法，提请理事会审议决定； （三）就本联社主任提名的副主任、财务与稽核负责人人选进行审核，并向理事会提出建议； （四）拟订本联社有关理事的薪酬激励方案，提交理事会审议后报社员大会批准；拟订本联社高级管理人员及财务、稽核负责人薪酬激励方案，提交理事会审议批准并负责方案的实施； （五）拟订本联社理事和高级管理人员的考核方案，提交理事会审议批准并负责方案的实施； （六）理事会授予的其他职权。 第十条 ?提名与薪酬委员会委员享有以下权利： ? （一）表决权：对由提名与薪酬委员会审议或授权决策事项享有表决权； （二）质询权：有权就提名与薪酬委员会审议事项向有关部门提出质询； （三）建议权：有权就提名与薪酬委员会审议事项提出意见和建议； （四）知情权：有权知悉履行职责所必须的资料、信息和反馈结果。 第十一条 ?提名与薪酬委员会委员履行以下义务： （一）按时出席委员会会议； （二）秉公办事、勤勉尽责，按照审议程序进行审议，独立做出判断； （三）严格遵守保密制度，对了解到的本联社相关信息、会议审议结果等，在该等信息尚未公开之前，做好保密工作。 ? 第四章? 工作程序 第十二条? 研究、制订理事和高级管理人员甄选标准和程序并提请理事会审议决定。 （一）及时了解和掌握本联社对理事与高级管理人员的需求； （二）根据银行业监督管理机构有关规定，借鉴其他有关金融机构的做法，结合本联社及本地区实际，拟订理事和高级管理人员甄选标准和程序； （三）提请理事会审议理事和高级管理人员甄选标准和程序； （四）根据社员大会或理事会决议进行其他后续工作。 第十三条? 研究、制订理事和高级管理人员考核办法和薪酬政策，定期对理事和高级管理人员进行考核，提出薪酬（奖励）方案，具体包括： （一）召开提名与薪酬委员会会议，审议理事和高级管理人员提交的述职报告； （二）按绩效评价标准和程序，对理事和高级管理人员进行绩效评价； （三）根据绩效评价结果及薪酬政策，提出理事和高级管理人员的报酬数额和奖励方式，经审议通过后，报理事会审议、批准； （四）制订薪酬政策应考虑辖内其他金融机构的薪酬标准、本联社其他职位的薪酬水准、理事、高级管理人员的工作时间、职责以及实际表现等因素。 第十四条? 提名与薪酬委员会制订的理事薪酬方案经理事会同意后，提交社员大会审议批准；制订的高级管理人员、财务与稽核负责人薪酬方案提交理事会批准。 第十五条 ?提名与薪酬委员会会议讨论有关提名与薪酬委员会成员的薪酬时，当事人应回避。 第十六条 ?提名与薪酬委员会认为必要时，可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，由此发生的合理费用由本联社承担。 ? 第五章? 会议召集与通知 第十七条 ?提名与薪酬委员会会议由主任委员召集、主持。主任委员不能出席会议，可由其委托或由半数以上委员推选一位委员召集、主持。 第十八条 ?提名与薪酬委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每半年至少召开一次。理事会、提名与薪酬委员会主任委员或半数以上委员联名可要求召开临时会议。 第十九条 ?提名与薪酬委员会召开会议，应至少提前3个工作日通知全体委员。会议通知应至少包括以下内容： （一）会议时间和地点； （