监控体系及沟通结果.pdfVIP

★机密 北京市鲁艺房地产开发有限责任公司 监控体系及沟通结果 北大纵横管理咨询公司 2002年10月27日 日常监控体系 实施监控的具体方式 督察管理办法 计划管理办法 工作志管理办法 监控考核的出发点和归宿 监控考核的数据来源 注：此内容已征得岳总、张总同意。 ALLPKU －鲁艺公司监控体系 2002-10-27 2 监控的重点是防范高层及中层舞弊 1、明确各级领导财务审批权限； 2 、监事会和设在管理层之下的督察委员会分别监督、检查管理层 和部门的经营行为； 3、不但要检查、质询和督办经营计划、工作计划及决议的落实情 况，还要严格监督高层及中层管理人员是否严格执行公司规章 制度，特别是招标、采购及经济合同等管理办法，防止在重大 经济活动中出现舞弊行为 注：此内容已征得岳总、张总同意。 ALLPKU －鲁艺公司监控体系 2002-10-27 3 监事会——督察管理层 管理层 监事会 董事会 经营计划 执行 董事会决议 工作总结 检查、质询 工作日志 督办 工作汇报 工作进展 报告 审阅、备案 对管理层的督察内容： 1、经营计划落实情况；2 、董事会决议执行情况；3、制度、工作程序执行情况； 4 、外聘审计机构审计重大财务收支及经济活动；5、评价、考核高层业绩 注1：监事会编写的工作进展报告作为考核高层管理人员的依据之一 注：此内容已征得岳总、张总同意。 ALLPKU －鲁艺公司监控体系 2002-10-27 4 督察委员会——督察部门 部门 督察委员会 管理层 董事会 工作计划 执行 办公会决议 工作总结 检查、质询 工作日志 督办 工作汇报 工作进展 报告 审阅 审阅、备案 对部门的督察内容： 1、工作计划落实情况；2 、总经理办公会决议执行情况；3、制度、工作程序执行情况 注：1、督察委员会的常设机构为办公室； 2 、督察委员会编写的工作进展报告作为考核部门经理的依据之一。 注：此内容已征得岳总、张总同意。 ALLPKU －鲁艺公司监控体系