董事会会议流程大纲纲要大纲注意事项.docxVIP

-- 董事会会议流程注意事项 : 1、关于董事会会议流程。包括通知、文件准备、召开方式、表决方 式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 2、关于董事会会议议案。本公司总经理、监事、财务总监、董事等 可提交议案；由董事会办公室主任汇集分类整理后交董事长审阅； 由 董事长决定是否列入议程； 对未列入议程的议案， 董事长应向提案人 说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。 3、关于董事会会议通知。会议通知由董事长签发，由董事长办公室 负责通知各有关董事会成员做好会议准备。 4、正常会议应在召开日前 3 日通知到人，临时会议在召开前 2 工作 日通知到人。 5、董事会每月召开一次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有 关文件由董事长办公室于会议召开三日前以书面形式送达全体董事。 6、董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事 由及议题；发出通知的日期。 7、关于董事会审议事项及表决。 1）董事会会议表决实行一人一票制。 2）董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的，应有明确的回避制度规定，不得对该项决议行使表决权。 3）特别重大事项应当由董事会三分之二以上董事通过。 董事会会议实行举手表决方式，通讯表决采取书面方式。每名董事有一票表决权。 --- -- 涉及修改章程、 利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意并且经董事长同意，方可通过。