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*********集团有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范*********集团有限公司 （以下简称“公司”）董事 会议事与依法行使监督职能，保证公司董事会依法行使权力，履行职责， 承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《********* 集团有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定《*********集团 有限公司董事会议事规则》（以下简称“本规则”）。 第二条 公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设 权力机构，接受出资人授权行使部分出资人职权，对出资人负责并向其报 告工作。 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，其中职工董事×名。董事任 期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数 的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章 程的规定，履行董事职务。 第四条 董事会成员除职工董事外，由出资人委派，职工董事根 据有关规定由公司职工代表大会选举产生。公司董事会每届任期为三年， 董事任期届满，经考核合格的可以连任。董事会设董事长一人，副董事长