外汇管理改革试点实施细则（征求意见稿）第一章总则.PDFVIP

附件 中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区（北京区域） 外汇管理改革试点实施细则（征求意见稿） 第一章 总则 第一条 为支持中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片 区（北京区域）（以下简称试验区）建设，落实《国务院印发〈中 国（河北）自由贸易试验区总体方案〉的通知》（国发〔2019〕 16号）等文件要求，制定本实施细则。 第二条 试验区内银行、境内外企业、非银行金融机构、 个人 （以下简称区内主体）适用本细则。 第三条 国家外汇管理局北京外汇管理部（以下简称外汇 局）具体负责监督管理试验区外币账户开立、资金划转、结售 汇、外汇登记、本外币数据统计监测等事项。 第四条 试验区内机构、个人应当按照本办法及相关规定 办理外汇业务；按现行外汇管理规定，及时、准确、完整地向 外汇局报送相关数据信息；主动报告异常或可疑情况，配合监 督检查和调查。 银行应当建立健全内控制度，按照了解客户、了解业务、 尽职审查的展业三原则完善全业务流程的真实性和合规性审查 机制并办理业务，严格履行数据及异常可疑信息报送义务。 除另有规定外，机构、个人应留存充分证明本办法所涉业