区域集团成员企业经营计划管理制度.pdfVIP

母子公司管控体系制度汇编之 区域集团成员企业 经营计划管理制度 目 录 第一章 总 则 错误!未指定书签。 第二章 经营计划管理组织体系 错误!未指定书签。 第三章 经营计划编制 错误!未指定书签。 第四章 计划指标管理 错误!未指定书签。 第五章 经营监控与偏差分析 错误!未指定书签。 第六章 附 则 错误!未指定书签。 附件一：经营计划模版 错误!未指定书签。 附件二：区域集团主要计划管理会议汇总表错误!未指定书签。 附件三：区域集团经营分析报告模版 错误!未指定书签。 附件四：成员企业月度经营统计分析报表 . 错误!未指定书签。 2 / 32 第一章 总 则 第一条 为了加强公司经营计划管理，促进公司快速健康发展，特制定本制 度。 第二条 公司经营计划横向划分为年度经营计划、季度经营计划与月度经营 计划三个层次；纵向划分为区域集团计划、区域集团总部职能部门计划、成员企 业计划等层次。 第三条 公司建立“上下结合拟定、推进计划”的计划管理体系，按照（计 划、执行、监督检查、调整）循环实施管理。 第四条 本制度适用于区域集团及所属成员企业。 3 /32 第二章 经营计划管理组织体系 第五条 区域集团设立经营计划会，指导公司年度、季度经营计划的编制， 对计划进行综合平衡，监督检查计划执行情况，负责计划的调整。 第六条 年度、季度经营计划会由区域集团总经理、副总经理、成员企业总 经理、区域集团总部各职能部门经理组成；月度经营计划由区域集团总经理、副 总经理和计划管理部门经理、财务管理部门经理组成。 第七条 区域集团计划管理部门是计划的归口管理部门，负责编制公司年度 经营计划、季度经营计划与月度经营计划，并监督实施，组织考核。 第八条 区域集团各职能部门根据公司年度、季度、月度经营计划分别制定 本部门年度、季度、月度计划并组织实施。 第九条 成员企业依据区域集团年度、季度、月度经营计划分别制定各自年 度、季度、月度经营计划，并组织实施与考核。 第十条 经营计划会以季度为单位考核区域集团总部职能部门、成员企业经 营计划完成情况，考核结果与职能部门、成员企业的薪酬挂钩。 第十一条 经营业绩的统计应当准确、及时、全面地反馈计划执行情况，各级 管理人员必须重视，禁止弄虚作假。 4 / 32 第三章 经营计划编制 第十二条 根据公司发展战略与上年度经营计划的执行情况，计划管理部门组 织编制公司年度经营计划。 第十三条 区域集团每年10月中旬开始组织编制下一年度经营计划，具体流 程见附件一： 第一步：区域集团总经理组织年度经营计划启动会，审视公司战略，通过 对历史业绩的回顾和未来发展趋势的预测，确定下一年度的主要经营目标； 第二步：区域集团各成员企业结合自身状况就本单位下一年度经营计划提 出建议； 第三步：计划管理部门根据公司发展战略、本年度经营计划执行情况、各 成员企业经营计划建议编制公司下一年度经营计划草案； 第四步：经营计划会对计划管理部门编制的经营计划草案进行审核、综合 平衡和调整补充； 第五步：董事会审议确定公司年度经营计划，经营计划的模版见附件二； 第六步：区域集团职能部门、各成员企业负责逐层分解、落实区域集团确 定的本中心或本单位年度计划。 第十四条 计划管理部门根据董事会确定的公司年度经营计划指导区域集团 职能部门、成员企业编制区域集团职能部门、成员企业年度经营计划（可参考区 域集团经营计划的模版编写）、年度工作计划，经过经营计划和财务预算质询会 审议修正通过后组织实施。