学习反洗钱知识 维护金融安全课后测试.pdfVIP

课后测试 测试成绩：100.0 分。 恭喜您顺利通过考试！ 单选题  1、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存 （）（14.29 分）  A  1 年  B  2 年  ✔ C  5 年  D  7 年  正确答案:C  多选题  1、银行在反洗钱工作中的义务包括（ ）（14.29 分）  A  建立反洗钱内部控制制度和机构  B  客户身份识别  C  大额和可疑交易报告  D  保存客户身份资料和交易记录  正确答案:A B C D   2、客户身份识别，主要包括（ ）（14.29 分）  A  确定直接客户的真实身份  B  确定间接客户的真实身份  C  了解客户的资金来源  D  了解客户的经营范围、经营特点  E  了解特定客户的交易目的  正确答案:A B C D E   3、银行应当保存的交易记录包括（ ）（14.29 分）  A  业务凭证  B  账簿  C  合同  D  客户身份信息  正确答案:A B C  判断题  1、客户身份识别又被称为了解你的客户。（14.29 分）  ✔ A  正确  B  错误  正确答案:正确   2、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期 限保存。（14.29 分）  ✔ A  正确  B  错误  正确答案:正确   3、洗钱，本质上是货币资金的转移支付行为。（14.26 分）  ✔ A  正确  B  错误  正确答案:正确 