集团公司监督管理详细规定.docVIP

集团企业监督管理要求 第一章 总 则 第一条 为规范和加强企业监督工作，依据董事会、监事会要求和企业相关制度（要求），特制订本实施规则。 第二条 监督工作以维护企业利益为目标，对企业高层和所属部室、生产厂及全部管理干部、职员实施规章制度、工作程序及步骤情况进行监督，以确保实施制度规范化，程序化、标准化，推进和促进企业企业文化建设。 第三条 监督工作在董事会、监事会直接领导下进行，监督管理办公室是集团企业监督工作实施机构，有权依据本规则对各层次机构组织及个人行使监督。 第二章 对高层管理干部监督 第四条 对高管层干部工作能力、敬业精神、工作方法、工作态度、实施力进行监督。 第五条 对高管层干部团结共事情况和人格品质进行监督。 第六条 对高管层干部实施请销假及出勤情况进行监督。 第七条 对高管层干部监督经过日常了解、跟踪考评和民意测评等方法开展。 第三章 政纪监督 第八条 对各单位、部门管理干部履职情况监督，并依据日常对所负责单位检验情况，进行考评和评价。 第九条 对企业范围内《安全、管理八大禁令》实施情况监督 第十条 依据企业相关制度，对企业全部单位及岗位进行安全（治安）监督、制度监督、（现场）环境监督和职员行为规范监督。 第十一条 政令落实（董事长尤其交办事项）专题监督检验。 第四章 经济监督 第十二条 审核企业、部门对外经济协议、协议。并对实施情况给予监督； 第十三条 依据企业相关物资采购管理要求，对相关部门实施《物资采购管理制度》步骤情况进行监督检验； 第十四条 依据企业相关物资采购管理要求，实施授权比价、监督比价、事后跟踪比价，对采购物品质量监审和协议和实物相符性监审； 第十五条 对库管物资监审及产成品、等外品、废旧物资出厂步骤监督检验； 第十六条 对《财务管理制度》实施情况监督检验； 第十七条 对企业内部系统、中心及所属单位经济运行情况检验和审计，对经济独立实体单位进行审计和对运行情况进行监督检验； 第十八条 对企业及所属单位关键负责中层以上干部离任或任中审计； 第十九条 完成董事会、监事会交办特定事项专题经济监督检验。 第五章 焦油卸油区专监督 第二十条 利用GPS系统对焦油运输车辆进行运输过程监控； 第二十一条 利用水份、流量自动检测仪对焦油质量检验数据进行复审和数量核实； 第二十二条 对质量检验过程可抽查监审，并对疑义样品复检全过程给予监审； 第二十三条 对包含卸油区治安保卫部、计控部、质量管理部、储运部等工作部门实施制度、实施步骤情况进行监督检验。 第六章 工程建设专题监督 第二十四条 对工程建设项目跟踪、跟进并进行监督检验； 第二十五条 对企业建设工程进度、施工质量监督权检验； 第二十六条 对参与企业建设人员实施企业相关制度（如安全制度、治安制度、进入施工厂区要求等）监督检验； 第二十七条 对监督检验发觉问题有权作出处理； 第二十八条 各施工负责单位要对现场监督检验给予支持和配合，对监督监察决定要给予实施。 第七章 监督检验实施 第二十九条 依据相关制度和步骤，对所监督事项进行跟踪或跟进； 第三十条 监督关键经过现场检验，视频监控发觉违章违纪和危害安全生产现象和问题，现场生产环境问题和职员行为不规范问题； 第三十一条 可进入调查、监督事项所包含单位进行监察，问询相关人员；被调查、监督事项包含单位或个人有义务提供相关文件、影像资料等，并作出解释和说明； 第三十二条 可采取统计、录音、录像、摄影或复制等方法搜集相关情况证据和资料； 第三十三条 监督和处理以事情（事件）结果和危害为依据，标准上不考虑事情（事件）发生过程和客观原因等原因； 第三十四条 对事实清楚、证据确凿事件必需给予处理和处理，处理和处理依据情节可分为行政分考评、经济处罚、监督提议、督办卡、监督通报等； 第三十五条 对于监督中心开具考评和处罚单，被处罚和被考评单位必需实施，包含人力资源部和计财部配合落实，人力资源部和财务部要给予落实。 第八章 监督提议和督办 第三十六条 口头监督提议： 检验中发觉轻微问题，由各检验主管对当事人当场下达口头监督提议。 第三十七条 《监督提议》： 检验中发觉问题较大或下达口头督察提议没有处理问题，填写《监督提议书》 第三十八条 《督办卡》：