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商业银行上半年案件风险排查情况报告.docx

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    PAGE1 / NUMPAGES6 商业银行2020年上半年案件风险排查情况报告 根据《报送银行业金融机构案件风险排查情况的通知》及省行有关要求，现将上半年案件风险排查情况报告如下： 一、风险排查工作情况 （一）制定年度检查方案。制定《商业银行2020年部室检查方案》，2020年全行共有安全保卫部、电子银行部、信贷管理部等11个部室制订了年度检查方案。全年共计划开展28项检查，其中信贷类共4项，票据类1项，柜台、会计结算类共8项，员工异常行为排查类2项，其他类13项。 （二）具体组织开展情况 1.信贷类业务 扶贫小额信贷检查。零售业务部对本行2020年1季度发放的扶贫小额信贷情况进行了检查，

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