2020年反洗钱终结性考试四及2020年反洗钱终结性考试五.docxVIP

判断题（共20题，20.0分） 1、境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构应当告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求。 A． 对 B． 错 标准答案：A 2、银行在为客户开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注客户开立的是否是一般存款账户。 A． 对 B． 错 标准答案：B 3、客户洗钱风险分类管理目标是对所有客户采取不变的识别程序。 A． 对 B． 错 标准答案：B 4、涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，有关账户仍可收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益。 A． 错 B． 对 标准答案：B 5、接收境外汇入款的金融机构，如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，可登记境外汇款人的姓名或者名称、住所、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。 A． 错 B． 对 标准答案：A 6、反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的行为的，将依法追究刑事责任。 A． 对 B． 错 标准答案：B 7、客户本人是开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别主体。 A． 错 B． 对 标准答