独资公司股东会决议范本-(优质文档).docxVIP

合同编号: 独资公司股东会决议范本 甲方： 乙方: 20 年 月 日 风险提示： 召开股东会会议，应当丁会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全 体股东另有约定的除外。且应当对所议事项的决定作成会议记录 ，出席会议的股东应当在会 议记录上签名。 时间： 地点： 参会人员： 主持人： 会议性质：临时股东会议 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司丁 年 日以（书面或口 头等）的方式通知了公司全体股东，丁 年 日在■召开股东会，出席本 次会议的股东共■人，代表公司股东%的表决权。所作出决议经公司股东表决权 的%通过，符合《公司法》及公司章程的规定。决议事项如下： 风险提示：股东表决权 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。 1、 普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。 2、 特别决议案：股东会会议作出：① 修改公司章程； ②增加或者减少注册资本的决议； ③以及公司合并、分立、解散或者活算； ④变更公司形式的决议； ⑤其他对公司有重大 影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 一、 通过公司章程。 二、 同意本公司不设董事会，委派■为公司执行董事兼经理。 三、 公司执行董事为公司法定代表人。 四、 同意本公司不设监事会，委派 ■为公司监事。 五、 委托■为代理人办理公司工商变更登