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大型国有企业建立专职董监事制度的要求 一、推行专职董监事制度是促进控参股公司高质量发展的内在必 然要求。 一是 XX公司控参股公司数量多，通过规范化运作提升盈利 空间较大。强化董监事履职作为股权管理的抓手， 对提高控参股公司 的投资回报水平有很大的意义和空间。二是在股东中心治理体系下， 委派专职董监事是维护股东权益的有效手段。 专职董监事发挥专职和 专业优势，专人、专岗、专职，投入时间和精力，研究所任职公司存 在的问题，在促进所任职公司科学决策，防范经营风险等方面，发挥 了专业化和职业化作用。 专职董监事制度是国有企业深化董事会监事 会建设，完善股权投资公司治理结构和出资人管理的重要制度安排， 可以说是国有企业管理体制的一个创新。 三是经过十五年的实践， 专 职董监事制度给 XX公司出资人管理带来了体制机制上深刻的变化， 取得一定成效，发挥了 XX 公司与所投资公司之间的纽带作用，有效 行使出资人权利，加强对投资公司的管控， 较好地承担了“决策参谋”、 “执行督导”的角色，起到了“经营顾问”的作用。在出资人代表委派上、在管理机制完善上、在信息渠道建设上、在管理方式拓展上、在管理手段深化上，确保出资人到位，有效维护股东权益，强化了科学管控，促进控参股公司健康发展，保障了股东权益，提升了股权价值。 二、推行专职董监事制度的工作思路。 以规范合资公司管理维护 股东合法权益为目标， 以完善专职董监事制度为基础， 以充实专职董 监事队伍，提高行权履职能力为抓手， 持续推进“三个一”体系建设， 不断完善控参股公司法人治理结构， 健全法人治理机制， 促进三会高 效运作，提高控参股公司投资回报水平。 建立一套体系。理顺自上而下的专职董监事的组织体系和管理体 系，明确专职董监事工作的管理协调部门， 建立委派专职董监事标准， 健全工作运行机制，完善管理制度，确保管理顺畅，运行有效。打造 一支队伍。以健全控参股公司董监事委派为契机，明确职能定位，明 确哪些控参股公司必须委派专职董监事， 加强董监事队伍建设， 逐步 实现上岗、履职、退岗的全过程专业化管理。理顺一套流程。突出董 监事的参与管考核、管风险、管战略的重点职能定位。 参与考核管理， 是有为、有威、有位的集中体现；参与风险管理，有效规避风险和及 时化解风险；参与战略管理， 系统研究事关公司生存发展的方向和大 计。 三、推行专职董监制度的工作目标。 到 XXXX年，初步实现所投 资公司董监事管理的体系化、制度化、专业化、规范化、科学化和股 权投资价值的增值化。 一是实现所投资公司董监事管理体系化。 健全 董监事的管理机构， 配齐专业化管理人员， 逐步建立董监事人员的任 职资格、选聘定岗、履职程序、从业规范、绩效考核、薪酬标准、述 职报告与离任管理等全过程的业务管理框架体系。 二是实现所投资公 司董监事管理的制度化。 依据董监事管理的全过程业务管理框架体系， 在实践中，不断健全相关规章制度，做到有章可循，执章必严，违章 必究。三是实现所投资公司董监事队伍的专业化。 打造政治上忠诚可 靠，知识结构合理，专业配置优化，履职技能精良的职业化管理团队， 不断强化董监事的培训和实践锻炼， 将董监事队伍打造成后备干部的 培训基地和“蓄水池” 。四是实现所投资公司董监事执业的规范化。 通过董监事理念、职业道德、决策水平、监督技能等综合训练，制定 工作标准，规范管理和操作流程， 进一步完善专职董监事的任职标准，恢复持证上岗制度， 推进兼职董监事的在职培训。 五是实现所投资公司考核评价的科学化。 通过对董监事履职的考核， 采取定性与定量相结合的方法，从管理质量、 工作手段和所投资公司主要业绩指标进行综合评价，通过定性、定量的指标考核，逐步形成专职董监事能上能下的考核机制和能多能少的激励机制。 六是实现所投资公司运营效益的增值化。通过委派的专职董监事和兼职董监事， 进一步完善所投资企业的法人治理结构，依法履职，促进董事会、监事会的高效运作，提高所投资公司的投资回报水平。 四、下一步重点工作。 一是健全董监事的业务管理机构， 配齐专业化管理人员。 明确董监事办与股权管理的工作界面， 强化董监事业务管理，强化岗前和在岗培训，强化过程管控，强化督查和考核。二是加强董监事管理业务框架体系建设，完善相关规章制度。完成《专职董监事业务管理细则》、《董事履职指南》、《监事履职指南》的编制，研究考核、述职、离任等管理细则。三是加大专职董监事的委派力度，争取应派尽派。综合考虑合资公司的出资额、持股比例、董事会结构等因素，加强对重要控参股公司专职董监事的委派。 四是夯实相关治理基础信息，提升管理水平。建立健全控参股公司管理台帐，持续完善股权信息系统公司治理模块董监高委派和三会议案模块相关基础信息，开发统计、分析、评价功能。五是强化培训