各部门管理流程大纲纲要定稿范本.docx

（一）综合管理部管理流程 员工请休假审批流程 公司总经理 物资控股 行政人事部审核 物资控股分管 （业务、人事）领导意见 物资控股总经理授权 常务副总经理审批  行政 --01 个人申请 填写《请休假申请表》 公司副总经理 公司员工 公司总经理意见 公司总经理意见 物资控股 物资控股 行政人事部审核 行政人事部审核 物资控股分管 （业务、 人 物资控股分管 （业务、 人 事）领导意见 事）领导意见 物资控股总经理授权 物资控股总经理授权 常务副总经理审批 常务副总经理审批 公文管理（发文）流程 行政 --02 相关部门 综合管理部 相关领 导 开始 开始 主办部门拟稿 填写《文件审批单》 相关部门会签 总经理阅示 核稿修改 总 经 理 审批 印 发 归 档 结结束束 注：“加急”公文一般随到随签； “紧急”公文一般在 1 个工作日内会签完毕； “普通”公文 个工作日内会签完毕。 公文管理（收文）流程 行政 --03 相关部门 综合管理部 相关领 导 开 始 开始 签收、登记 传阅件 审批件 填写《文件呈批传阅单》 填写《文件审批单》 总经理批示 承 办 承办、传达、催办、督办 整理反馈信息 听取汇报 归 档 结 束 注：“加急”公文一般随到随签； “紧急”公文一般在 1 个工作日内会签完毕； “普通”公文 个工作日内会签完毕。 档案资料借阅管理流程 行政 --04 相关部门 综合管理部 相关领 导 开始 重要档案借阅 调出档案资料 填写《文件资料借 用登记表》 公司领导审批归还 登记归档 借阅 结束 文书档案管理流程 行政 --05 相关部门 综合管理部 相关领导 开始 收集、整理 分类、编号 文书结案 公司领导审核 结 束 公务用车审批流程 行政 --06 相关部门 综合管理部 相关领 导 开始 填写《公务用车审 批表》  总经理审批 出车 派车 结束 部门文件处理流程 行政 —07 相关部门 综合管理部 相关领 导 开始 发文部门拟稿 登记编号 填写《部门文件处 理单》 总经理阅示 发文部门跟踪落实 相关部门承办意见 向 经 理 汇 报 督促落实，文件处 理完成归档 结 束 注：“急件”公文一般随到随签； “普通”公文 2 个工作日内会签完毕。 Outlook 系统发文审批流程 行政 —08 相关部门 综合管理部 相关领 导 开始 主办部门拟稿 总经理阅示 批 主办部门负责人 或专业负责人 转 提出审核意见 相关部门会签 总经 理 审 批 主办部门核稿修改 印发、执行 归 档 结 束 相关部门 开始 主办部门填写《外（内） 部项目资料收（发）文登 分 记表》、《部门文件处理 表》 呈送 部门负责人或 专业负责人 相关部门负责人 主办部门存档 分发 相关部门执行  部门项目资料收发文流程 行政 --09 综合管理部 相关领导 重新修改、提交 总经理阅示 提出审核意见，呈报 批转 技术总监 提出审核意见 呈报 总经理审批意见 同意 不同意 综合部存档 同意 结束 附表 1 深圳市物资控股有限公司 请休假申请表 填表日期： 年 月 日 请假人 部门 假期类型 请假时间 请假事由 部门（企业） 意见 行政人事部 审核意见 分管 分管 业务 领导 分管 意见 人事 常务副总经理审批 总经理审批 备 注 说明：此表适用于公司本部正式员工及下属企业领导班子成员。 附表 2 深圳市物资置地有限公司文件审批单 拟稿单位 拟稿 拟稿人 时间 文件 秘密 编号 等级 发行 主送： 抄送： 范围 （印份） 核 稿 意 见 领 导 批 发 （文件标题） 附表 3 深圳市物资置地有限公司文件呈批传阅单 年 月 日 来文单位 文件标题 密级 分发阅办 份数 处理意见 领 导 批 示 传 阅 签 名 附表 4 公务用车审批表 车牌号码 用车部门 申请人 用车时间 用车原因 综合管理部 负责人意见 总经理审批 出车时间： 出车 返回时间： 司机签名： 日期： 附表 5 深圳市物资置地有限公司部门文件处理单 文件名称 文件编号 发文部门 发文日期 ／经办人 收文部门 责 任 人 ／签收人 紧急程度 □急件 □一般 综合部登记编号： 发文部门拟办意见： 签名： 年 月 日 总经理阅示： 签名： 年 月 日 相  收文部门（人员）意见： 关 相关部门（人员）意见： 部 相关部门（人员）意见： 门 处 相关部门（人员）意见： 理 意 见 技术总监： 签名： 年 月 日 总经理审批： 签名： 年 月 日 办理结果 : 签名： 年 月 日 说明：相关部门意见可写在“文件处理表续页” 文件处理表（续页） ___________部门意见： 附表 6 深圳市物资置地有限公司 （内部） 项目资料发文登记表 序 文件名称 文件编号 文件签发人 发文时间 收文部门