内部控制工作小组成立方案[共2页].docVIP

PAGE / NUMPAGES . XXXX学校内部控制工作小组 成立方案 为进一步提高行政事业单位内部控制管理水平, 指导和促进学校 有效开展内部控制建立与实施工作,经研究决定,成立 XXXX 学校 内部控制领导、工作小组。 一、内部控制领导小组组成 组 长：XXX 副组长： XXX XXX 成 员：XXX XXX XXX 领导小组下设办公室工作小组, 负责我校内部控制机制建设的具 体组织推进和协调工作。 组 长：XXX 副组长：XXX 成 员：XXX XXX XXX XXX XXX 二、工作职责 内部控制领导小组职责：研究审定完善中心校内控机制的基本 制度和工作标准；做好中心校内控机制建设的工作计划；组织落实 内控机制建设任务布置；研究处理内控工作中的重大问题；监督内 控机制健全和完善的整体进程,并及时调整工作计划,确保内控机 制健康运行等。 . . 内部控制办公室工作小组职责：承办内部控制领导小组交办的 工作；了解和掌握内控机制建设情况, 定期向领导小组报告并适时通 报；协调筹备召开内部控制领导小组会议； 负责协调督查各科室开展 内控工作并承办专项工作等。 内部控制工作小组各成员职责： 落实内部控制领导小组要求, 按 职责分工开展相关工作。 三、工作机制 1.建立定期例会和专题会议相结合的制度。定期例会由内部控制 领导小组办公室负责准备, 由领导小组组长主持, 领导小组全体成员 参加。每学期召开一次例会；特殊情况,领导小组组长可决定临时召 开。专题会议可以由领导小组组长或副组长决定召开, 也可以由领导 小组办公室根据工作需要负责召集。 2.建立领导小组会议决定事项的督办制度。 领导小组办公室了解 掌握落实情况,及时向领导小组反馈成员部门进展情况。 XXXX 学校 2018年 2 月 26日 . 知识改变命运