管理文件管理制度讨论发布的签发单.doc

管理制度发布流程 管理制度 是公司对操作流程的规范、增强管理能力的重要准则。 为规范和指导公司管理制度的发布，监督管理制度的执行，帮助公司员工对管理制度的发布、 执行、评估程序有所了解，使管理制度的作用得到更加有效地发挥 , 制定本发布流程。 一、管理制度发布流程图： 二、公司管理制度发布流程解释： 2.1 、起草：  制度起草 意见征求 复 核 根据工作职责，由责任部门根据综合运营部或总经办评制定审的《管理制度模板》起草管理制度，同时填写《管理制度发布签发单》； 2.2 签 发 、征求意见： 发 布 / 人员征求修改意 管理制度起草后由综合运营部或总经办通过办公系统发给相关部门 见，在规定的期限内应反馈意见； 2.3 、讨论、修订： 综合运营部或总经办收集反馈意见后，组织相关人员进行讨论、修订，并形成记录，修订意见稿交起草部门； 2.4 、复核： 起草部门按照修订稿内容修订后交由综合运营部或总经办复核： 制度格式，配套附件、流程图是否齐全； 2.5 、评审： 综合运营部或总经办复核通过后，组织相关人员进行评审； 2.6 、签发： 由公司执行董事或总经理签发； 2.7 、备案： 管理制度经过起草、 讨论、审核、复核、签发后，责任部门需将制度的电子版本及 《管理制度发布签发单》原件交由档案室备案； 2.8 、发布：档案室将制度原件备案后，由综合运营部或总经办发布； 2.9 、执行与反馈： 管理制度发布后，由综合运营部或总经办文件控制中心根据管理制度内容，组织起草 部门对发布的内容进行解释、培训、指导，推进制度的执行，并形成记录反馈文件；同时 对管理制度的执行情况进行监督，并对管理制度组织年度评估。 三、要求： 3.1 、根据公司运作及工作需要，经相关部门讨论后，一致认为有必要撰写管理制度的规范化流程，对于有些一次性的工作则不必撰写；管理制度必须有详细的文字内容：包括制定管理制度的目的、执行表格等。 3.2 、制度表头填写要求： 3.2.2 、文件类型： ①管理制度：是对公司某一领域的工作做出规范性规定； ②流程：是对公司某一项工作流程做出的规范性规定； ③作业指导书：是公司对保障产品品质的基本要求做出的操作性文件，是对流程的 补充； ④产品标准：是公司对产品品质的基本要求做出规定的文件； 3.2.3 、文件编号： ①公司代码 +程序文件代码 +部门代号 +文件生成序号。如： KH/GLZB-180101 ②公司各部门代号规定如下；（后部字母代码仅为示例） 总经办： ZB市场运营部： SY 生产部： SC质检部： ZL 财务部： CW物流部： WL 采购部： CG研发部： YF 工程技术部： GC人力资源部： ZY 综合运营部： ZH售后服务部： FW ③程序文件代码，采用文件类型的首字母大写，在利于区分、识别的前提下，一般取两个字。如：总经办（ ZJB） ---ZB ； 人力资源部（ RLZYB）---ZY ； ④部门代号 , 即为制度文件起草部门为代码， 也可采用制度文件的属性归口的部门为代 码； ⑤文件生成序号 , 即文件正式产生的年月再加上当月的文件序列号（第一份为 01、第五份 05、 ）； 3.2.4 、页码：制度正文包含的页数以及附件页数 ; 3.2.5 、版本 / 修改号：修改的次数，如 A/00 表示未修改过， A/01 表示第一次修改 ; 3.2.6 、起草人：流程制度发起人； 3.2.7 、修改人：修改流程制度的发起人； 3.2.8 、复核人：部门负责人或部门负责人指定人员； 3.2.9 、签发人：一般由综合运营部/ 总经办签发；涉及到公司全部人员的由总经理 / 董事长签发； 3.2.10 、生效日期：签发人签发当日日期或签发人写明需要生效的日期； 3.2.11 、发布范围：本制度所适用的部门或职位由签发人确定； 3.3 、格式要求： （由现有制度文件的格式决定，附件 1 为举例） 3.4 、文件密级： Ⅰ级→绝密：除公司董事会成员、核心高层以外，任何人都无权查阅、无权访问； 印章：绝密、受控文件 Ⅱ级→机密：在公司规定的适用范围及受权人可查阅、访问、使用及保管，不得外传； 印章：受控文件 Ⅲ级→一般：在公司规定的适用范围及授权范围使用，相关部门及人员应妥善保管； 印章：一般文件 Ⅳ级→公开：无保密措施； 印章：公开 管理制度讨论  / 发布签发单 日期：年月日 制度名称  版本号 责任部门  起草人 讨论时间  发布时间 参与部门  □总经办□研发部□生产部□综合运营部□工程技术部□财务部□物流部□采购部□市场运营部□售后服务部□质检部□人力资源部（请在需抄送部门前的“□”上打钩“√”） 密级状态  □绝密□受控□一般□公开（请在“□”上打钩“√”） 讨论人员 修改意见 综合运营