工商银行xx支行反洗钱工作经验材料.docxVIP

工商银行XX支行反洗钱工作经验材料 工商银彳f XX支行反洗钱工作经验材料 为规范和加强反洗钱工作，明确反洗钱义务和责任, 防范和打击洗钱行为， XX工行XX支行在日常工作中认真做 好大额和可疑交易报告、客户身份识别、客户身份资料和交 易记录保存等工作，并采取积极措施，把反洗钱工作制度落 到实处。 一、 加强员工思想教育。将反洗钱相关制度和规定 进行梳理，采取晨会集中学习和班后自学的方式，采取不定 期抽查、询问的方法，了解员工对反洗钱知识和技能的掌握 程度，进一步深化员工对反洗钱工作的理解和执行。 二、 加强培训，提高甄别能力。认真贯彻落实人民 银行和上级行反洗钱工作的各项工作部署，从反洗钱的基础 知识到可疑交易甄别分析、系统操作，全方位开展培训，以 提高员工反洗钱工作能力。认真组织员工学习《大额交易和 可疑交易管理办法》、《客户身份识别和客户身份资料及交易 记录保存管理办法》、《中华人民共和国反洗钱法》等知识， 全面提高从业人员反洗钱业务素质。通过多种形式的反洗钱 培训，不但提高了全行员工的反洗钱意识，同时增强了对可 疑资金的甄别判断能力。 三、坚持客户身份联网核查制度。严格按照人民银 行《金融机构客户身份识另U和客户身份资料及交易记录保存 管理办法》的相关规定办理业务。 四、 加大宣传力度，增强反洗钱意识。在大堂经理 桌设咨询宣传台，由行长坐堂值班人员或大堂经理负责解答 咨询