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第十部分 岗位廉洁风险防控一览表 岗位廉洁风险防控一览表 所在单位：川旅集团 岗位名称：董事长 主要职责 风险点 风 险风 险 防范措施 管 控监 督 责 类型 等级 责 任任单位 为谋取本企业或小 团体利益，暗示、授意、 1. 贯 彻 落 强令财会人员违反国家 思 想 财经纪律、企业财务制 实党和国家、省 道德 委省 政府和上 度，做假帐，虚报经营 级有关政策、决 在工程建设项目项 定及党 风廉洁 目招标、大宗物资采购 建设责任制； 等方面领、干部选拔任 2. 根 据 企 用等方面，暗示、授意 业 章程、董事 下属单位违反 有关 规 会议事 规则及 定、程序或安排照顾 请 制度，组 织决 托人或特定关系人，谋 定企业 生产经  严格执行《国有企 业领导人员廉洁从业若 干规 定》、《国有企业 一 领导人员廉洁从业若干规定实施细 则》，定期 严格执行《国有企 业领导人员廉洁从业若 干规 定》、《国有企业 领导人员廉洁从业若干 一 规定实施细 则》，按要求定期述职述廉，报告个人重大事项，接受党 营和改 革发展 贯 彻上 级 指 示 不 的重大决策、重 力，落实不到位，给工 要人事任免、重 作造成一定影响。 岗 位 大项目安排、大 忽视公司章程、董 职责 额资金 运作等 事会议事规则 及制 度 事项； 或有关规定，给企业造 3. 主 持 董 成一定损失。  强化纪律观念，增 二 强廉洁意识。 集团 集团党委 纪委 认真贯彻执行“三 重 一大”决策制度，实 行科学决策、民主决策， 二 决策程序和结果以一定 岗位廉洁风险防控一览表 所在单位：川旅集团 岗位名称：党委书记 风险 风险 管 控 监 督 主要职责 风险点 类型 等级 防范措施 责 任 责 任 单位 单位 1. 切 实 贯 彻 在干部培养、 察 执行党的路线、 方 选拔、用时，利用职 针、政策和国家 权和影响力暗示授 法律法规及上级 意强令组织人事部 指示，落实党风 门、下属单位违反规 廉洁建设责任制； 定，照顾请托人或特 组 织 开 展 定关系人， 取不正当公司党的建设、 党 利益。 风廉政建设、精神文明建设落实思 想政治工作和信 违 反 民 主 集 中 访维稳工作； 制原则，给企业造成 贯 彻 执 行 损失和不良影响。 党的干部路线， 负 责对干部特别是 贯 彻 执 行 上 级 领导干部进行培 指示不力延误工作 养、考察、选拔、 任务完成。 任用； 4、对董事 长、总经理和班 子其它成员遵守 公 司 法 企 业 章 程、董事会、经理 层议议事规则等 发现董事长、 总 有关制度规定、 决 经理或班子其它成 定、处置企业 “三 员违 反《公司法》 、 重一大”事项进行 企业章程、董事会、 监督。 经理层议事规则等 有关制度规定、 决定  思想 道德 岗位 职责  严格执行川旅集 团《子公司领导班子 成员选拨任用办法》、 一 《干部交流工作暂行 规定（试行）》、 《加 强干部选拔任用监督 工作暂行办法》等制 度规定。 坚持民主集中制 集团 集团 原则，认真执行党委 二 党委 纪委 会议事规则，实行科 学决策，民主决策。 认真组织党委中 心组学习，切实贯彻 一 执行《国有企业导人 员廉洁从业规定》， 组织开展反腐倡廉文 化活动，对各种教育 活动主动带头参加并 组织进行严格考核。 充分发挥党组织 的监督作用， 加大《国 有企业领导人员廉洁 二 从业规定》、《中国 共产党领导干部廉洁 从政若干准则》等贯 处置企业“三重一 彻执行情况的监督检 大”事项时，不提醒、 查力度，对违反规定 不制止。 的行为进行严肃认真 查处。 岗位廉洁风险防控一览表 所在单位：川旅集团 岗位名称：总经理 风险 风险 主要职责 风险点 类型 类型 防范措施 管 控 责监 督责 任单位 任单位 超越董事会、党 政 领 导 班 子 授 权 范 围，以公司名义签署 合同、协议或对外开 安排部署、组织 实 施董事会、党委会 决议 过程中，不正确 履行职 责、义务，延 1. 负责主持 误工作任务 完成。 、 集团行政全面工 岗 位 作； 职责 负责组织 组织、安排、部实施董事会、党委署和 督导不到位，经 会决议； 理层 失 职或谋取私 负责组织、利。  严格执行《国有企 业领导人员廉洁从业 若干 规定》、《国有 一 企业领导人员廉洁从 严格执行《总经理 三 办公会议规则》 ，实行 科学民主决策。 严格执行《国有企 业领导人员廉洁从业 若干规定》、《国有企 业领导人员廉洁从业 集团 集团 二 若干规定 实 施 细党委 纪委则》，按照一岗双责要 求切实担负起党风廉 安排部署和督导 企业经营管理及 认真执行领导人 安全生产工作； 为请托人或特定 员廉洁从业各项规定， 4