- 1、本文档共78页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
银行暨客户身份识别和可疑交易分析培训;新规章修订有关背景情况;新规章修订有关背景情况;发展中的问题不能回避:有效性;执行;新规章的主要内容和变化;新规章的主要内容和变化;新规章的主要内容和变化;新规章的主要内容和变化;新规章的主要内容和变化;新规章的主要内容和变化;新规章的主要内容和变化;新规章的主要内容和变化;新规章的主要内容和变化;新规章的主要内容和变化;新规章的主要内容和变化;新规章的主要内容和变化;新规章的主要内容和变化;新规章的主要内容和变化;下一步工作的主要考虑;下一步工作的主要考虑;下一步工作的主要考虑;KYC???客户身份证件识别
可疑交易
风险防控;KYC基本环节 ;KYC-业务关系建立环节-对私 ;;;可疑交易报告STR
中间指标
;;工作思路与落实措施;工作思路与落实措施;工作思路与落实措施;工作思路与落实措施;工作思路与落实措施;工作思路与落实措施;如何识别常见洗钱犯罪的交易行为;地下钱庄的交易行为特点;地下钱庄的交易行为特点;; ;腐败洗钱的交易行为特点: 8、存款数额往往为整数现金;9、开户时资金起点多为整数,如5万或者10万。有的也有吉利数字,如8万、6.8万等;10、单笔定期存款多,往往有外向;11、分地、分户、分行 、分产品;12、被双规、调查后,亲属急于转移资金。;腐败洗钱的交易行为特点;案例;案例评析;案例;保险产品被用来洗钱的原因:;;如何分析重点可疑交易
;如何分析重点可疑交易;充分利用互联网资源;如何分析开户资料?;如何使用Excel分析交易数据?;可疑交易分析注意事项;如何撰写重点可疑交易报告(基本结构);重点可疑交易报告的要求;关于【 】可疑交易的报告;关于【 】可疑交易的报告;;;此课件下载可自行编辑修改,仅供参考!感谢您的支持,我们努力做得更好!谢谢
文档评论(0)