牧原食品股份有限公司公告（系列）证券时报.docVIP

　　证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2014-072 　　牧原食品股份有限公司 　　第二届董事会第二十次会议决议公告 　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月30日下午以现场方式召开第二届董事会第二十次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2014年10月24日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 　　本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下： 　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立杞县子公司的议案》。 　　《牧原食品股份有限公司关于在杞县、通许、正阳等地设立子公司的公告》详见2014年11月1日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。 　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立通许子公司的议案》。 　　《牧原食品股份有限公司关于在杞县、通许、正阳等地设立子公司的公告》详见2014年11月1日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。 　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立正阳子公司的议案》。 　　《牧原食品股份有限公司关于在杞县、通许、正阳等地设立子公司的公告》详见2014年11月1日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。 　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向公司全资子公司滑县牧原农牧有限公司划转土地使用权的议案》。 　　同意将公司位于滑县南六环北侧水厂东侧59,003.84平方米土地使用权划转给滑县牧原。 　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向公司全资子公司扶沟牧原农牧有限公司划转土地使用权的议案》。 　　同意将公司位于扶沟县园区一路西段南侧66,665平方米土地使用权划转给扶沟牧原。 　　六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司组织架构的议案》。 　　为充分发挥公司组织架构优势，提升工作效率和效益，优化公司管理，提高公司综合营运水平，公司对现行组织架构进行了调整、设置。 　　《关于公司组织架构调整的公告》详见2014年11月1日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。 　　七、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订的议案》，并同意将本议案提交2014年第四次临时股东大会审议。 　　修订《牧原食品股份有限公司募集资金管理制度》需提请2014年第四次临时股东大会审议，并在股东大会审议通过后正式生效施行，现行的《牧原食品股份有限公司募集资金管理制度》同时废止。 　　《牧原食品股份有限公司募集资金管理制度》详见2014年11月1日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。 　　八、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订的议案》，并同意将本议案提交2014年第四次临时股东大会审议。 　　修订《牧原食品股份有限公司股东大会议事规则》需提请2014年第四次临时股东大会审议，并在股东大会审议通过后正式生效施行，现行的《牧原食品股份有限公司股东大会议事规则》同时废止。 　　《牧原食品股份有限公司股东大会议事规则》详见2014年11月1日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。 　　九、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订的议案》。 　　《牧原食品股份有限公司信息披露事务管理制度》详见2014年11月1日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。 　　十、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订的议案》，并同意将本议案提交2014年第四次临时股东大会审议。 　　修订《牧原食品股份有限公司章程》需提请2014年第四次临时股东大会审议，并在股东大会审议通过后正式生效施行，现行的《牧原食品股份有限公司章程》同时废止。 　　内容详见2014年11月1日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。 　　十一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及全资子公司向华夏银行股份有限公司郑州分行申请壹亿陆仟万元人民币授信借款的议案》。 　　同意公司及全资子公司向华夏银行股份有限公