(商业银行)2019年反洗钱内控制度知识测试试卷.doc.doc.pdfVIP

2019 年反洗钱内控制度知识测试试卷 姓名： 所属部门（单位） ： 分数： 备注：总分 100 分，测试分数低于 70 分的，应参加补考，补考时间另行通知。 一、单选题（ 10 题，每题 2 分，共 20 分） 1.根据《反洗钱保密工作管理办法》规定，境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需 要要求提供除汇款信息、 单位客户注册信息等以外的客户身份信息、 交易背景信息的 公司应当在获得（ ）提供。 A.高管层审批同意后 B.反洗钱领导小组组长同意后 C.反洗钱领导小组全体成员同意后 D. 客户授权同意后 2.根据《反洗钱工作考核激励管理办法》规定 ,总公司各业务部门、各级机构反洗钱职 能部门以及反洗钱工作人员及时发现洗钱线索并按规定报告中国人民银行 协助侦破洗钱犯 罪的