(商业银行)银行风险合规考试题库.doc.pdfVIP

目 录 银行风险合规考试题库 一、单选题 （在以下各题所给出的选项中，只 1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内） 8.在非法集资排查中，凡涉及银行内部人员和银行资产安全的线索，应该（ ）。 A.及时按照案件防控制度要求予以处理和报告，并及时完善相关内控制度，堵塞漏洞 B.全面汇总整理，按要求定期上报 C.第一时间到省联社专题汇报，省联社组织专班调查核实后，分别向各级政府、公安、银监部 门报告和移送 D.积极配合公安部门做好案件侦办、资产追缴、资产处置和社会维稳 9.在非法集资排查中，对可能存在重大问题风险或涉嫌犯罪的线索，应该（ ）。 A.及时按照案件防控制度要求予以处理和报告，并及时完善相关内控制度，堵塞漏洞 B.全面汇总整理，按要求定期上报 C.第一时间到省联社专题汇报，省联社组织专班调查核实后，分别向各级政府、公安、银监部 门报告和移送 D.积极配合公安部门做好案件侦办、资产追缴、资产处置和社会维稳 10.在