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合同订立、审批流程 合同协议订立审批、审核制度 为明确公司合同订立中的各级权限，规范公司合同协议订立行 为，加强对合同协议使用的监督，防范和降低因合同协议的签订而给 公司带来的风险，特制定本制度：（本制度适用于公司所有书面合同协议的 审批，包括合同、合约、协议、契约、意向书等规范性文件的审批。） 流程步骤 说明 负责人 1合同的谈判、起草 1.1各部门合同经办人与合同对方就合同意向和内容进行协商 业务经办人 1.2在合同基本内容没有分歧的情况下初步起草合同 1.3在本公司有范本合同的情况下，尽量使用范本合同 1.4为提高合同审批的签订的效率，业务经办人应在合同起草 阶段，与财务部、顾问、审计部就相关条款进行沟通。如有需 要，及时向总经理汇报。 2 签约承办部门审 2.1合同在起草完毕后，交签约部门审核 签约部门 核 2.2签约部门对合同草稿进行审批，并出具审批、修改意见， 并退回业务经办人重新拟定合同条款 2.3如签约部门无意见，则可送执行部门审核 3 执行部门审核 3.1执行部门对转送过来的合同草稿进行必要的审核，并出具 合同执行部门 相应的意见 3.2如签约部门与执行部门为同一部门，则不执行该程序 4协助部门审核 4.1协助部门转送过来的合同草稿进行必要的审核，并出具相 协助部门 应的意见 4.2合同如无需其他部门配合，则不执行该程序 5财务部门审核 5.1财务部对经上述流程完毕后送来的合同草稿进行审核、审 财务部 批 5.2审核的内容含： 5.2.1合法性。包括合同协议的主体、内容和形式是否合 法，合同协议订立程序是否符合规定，会审意见是否齐备，资 金的来源、使用及结算方式是否合法 5.2.2 ．经济性。主要指合同协议内容是否符合公司的经济 1 / 4 合同订立、审批流程 利益。 5.2.3 ．可行性。包括签约方是否具有资信及履约能力，是 否具备签约资格 5.2.4 ．严密性。包括合同协议条款及有关附件是否完整 齐备，文字表述是否准确，附加条件是否适当合法，合同协议 约定的权利义务是否明确以及数量、价款、金额等标示是否准 确。 6审计部、法律顾问 6.1审计部、顾问对完成上述合同会审草稿文本进行审核，审 审计部、法律顾问 核合同文本流转程序、合同文本内容、如有需要进行修改，确 保合同的签订最大限度上保障公司的利益。 7合同确认 7.1合同经办人负责将经修改过的合同文本送合同对方确认。 经办人、业务部门、 7.2合同经办人应保证经过各部门相关负责人业务审核的合同 财务部、法律顾问 文本不得随意修改 7.3如合同对方坚持对合同做修改，业务经办人应明确了解对 方的修改意见，并书面通知业务部负责人、财务部负责人、顾 问，从业务、财务、顾问三方面确认是否能够修改，以及如何 修改。 8合同签署及存档 8.1合同文本经主体双方确认完毕后，经相