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2020年万科董事会投资与决策委员会实施 细则 第一章 总则........................................................................................ 2 第二章 人员组成 ................................................................................ 2 第三章 职责权限 ................................................................................ 3 第四章 议事规则 ................................................................................ 3 第五章 附则........................................................................................ 6 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，万科企业股份有限公司 （简称“公司”）设立董事会投资与决策委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会投资与决策委员会是董事会的专门委员会，对董 事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会审 议的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 投资与决策委员会成员由三名董事组成，其中包括一名 独立董事。 第四条 投资与决策委员会委员可由董事会主席或者二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 投资与决策委员会设召集人一名，召集人由投资与决策 委员会全体委员三分之一以上提名，由投资与决策委员会全体委员过 半数同意选举产生。 召集人不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员推举一名 委员代为履行职务。 第六条 投资与决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届