《研发内部控制制度》.docxVIP

内部控制制度 〈〈研发循环》 文件管制等级: 口管制文件 口非管制文件 文件履历纪要页 文件发 行 单 位 文件管 制等级 管理代表 口管制文件 口非管制文件 文 件 履 历 纪 录 版次 修订内容 核准 权责 编撰 日期 0 第1版（新发行） 总则 制定目的 为促使本公司「内部控制」（Internal Control ）之「研发循环」 （Research Develop ）程序，能有所遵循，特订定本文件，俾利 各相关单位遵循。 适用范围 凡本公司有关「内部控制」之「研发循环」作业程序与控制重点， 悉依照本文件之规范办理。 权责单位 研发单位为本文件之权责单位，权责单位主管经承认单位授权，负 责本文件之管制，并确保依据本文件之规范作业。 研发循环 循环图 【见】（资料1） 「研发循环图」。 循环作业 本循环之各项作业： 1） 提案评估作业（CR101 ）,另订之。 2） 设计规划作业（CR102）,另订之。 3） 试作样品作业（CR103）,另订之。 4） 设计验证与审查作业（CR104 ）,另订之。 5） 量试、验收与变更作业（CR105）,另订之。 6） 文件发行与保管作业（CR106 ）,另订之。 7） 研发管制作业（CR107）,另订之。 附则 制修废与颁布实施 本文件属于管理文件，经『经营会』审议后，呈请董事长核准承认 后，交由权责单位颁布公告实施；修订或废止时亦同。