反洗钱培训和宣传.pdfVIP

. 第一单元：反洗钱培训与宣传 单元介绍： 反洗钱培训与宣传是金融机构开展反洗钱工作的重要保障， 本单元通过介绍反洗钱培训和宣 传的要求及相关知识。 1、引导金融机构牢固树立反洗钱意识 2、扎实做好反洗钱培训和宣传工作 3、形成良好的反洗钱氛围 4、不断提升其公众形象和声誉 本章法律依据是反洗钱法第二十二条： 金融机构应当按照反洗钱预防、 监控制度的要求， 开 展反洗钱培训和宣传工作。 1.1 反洗钱培训 知识介绍 反洗钱培训是金融机构开展反洗钱工作必不可少的前提， 是金融机构内控制度的重要组成部 分。金融机构应建立反洗钱培训制度、 探索多种培训形式、 对各层级的有关管理人员和业务 人员持续开展培训、不断更新反洗钱知识，以适应不断发展的反洗钱工作的需要。 学习目标 了解反洗钱培训的要求和相关知识 在线学习 一、金融机构开展反洗钱培训的目的 反洗钱培训是金融机构开展反洗钱工作必不可少的前提， 是金融机构内控制度的重要组成部 分，其目的是使金融机构各个层级的工作人员：