哈工大首创科技股份有限公司董事会秘书工作制度.pdfVIP

哈工大首创科技股份有限公司董事会秘书工作制度 哈工大首创科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2002 年修订稿） （第三届董事会第十三次会议审议通过） 根据 《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际，制 订公司董事会秘书工作制度。 一、董事会秘书主要职责 1、董事会秘书为公司与上海证券交易所 （以下简称交易所）的指定联 络人，负责准备和提交交易所要求的文件，组织完成监管机构布置的任务； 　　2、准备和提交董事会和股东大会的报告和文件； 　　3、按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，列席董事会会议并作记 录，保证记录的准确性，并在会议记录上签字； 　　4、协调和组织公司信息披露事项，包括建立信息披露的制度、接待来 访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料，促使公司及 时、合法、真实和完整地进行信息披露； 　　5、列席涉及信息披露的有关会议。公司有关部门应当向董事会秘书提 供信息披露所需要的资料和信息。公司在作出重大决定之前，应当从信息披 露角度征询董事会秘书的意见； 　　6、负责信息的保密工作，制订保密措施。内幕信