村镇银行董事会人力资源委员会议事规则.docVIP

PAGE PAGE 1 ⅩⅩⅩⅩⅩⅩ村镇银行股份有限公司 董事会人力资源委员会议事规则 第一章 总 则 第一条　为完善ⅩⅩⅩⅩⅩⅩ村镇银行股份有限公司（以下简称村镇银行）高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善村镇银行法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、村镇银行章程及其他规定，在董事会设立人力资源委员会，并制定本议事规则。 第二条　人力资源委员会是董事会按照村镇银行章程设立的专门议事机构，主要负责拟定村镇银行董事和高级管理人员的选择标准和程序，并对人选提出建议；负责拟定各分支机构负责人（总经理或行长）的考核与提名方案，并对人选提出建议；负责对村镇银行统一招收员工方案及操作规程的审定；负责对重大人事制度、政策的审定。 本议事规则所称高级管理人员是指村镇银行的主任、副主任以及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 人力资源委员会由3-11名委员（奇数）组成。 第四条 人力资源委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 人力资源委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。 第六条 人力资源委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。人力资源委员会下设办公室，负责日常工作。办公室设在综合管理部，办公室主任由综合管理部总经理兼任。 第三章 职责权限 第七条　人力资源委员会的主要职责权限： （一）对董事会的规模和构成向董事会提出意见； （二）研究董事、董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出意见； （三）挑选合格的董事和高级管理人员的人选； （四）对董事候选人和高级管理人员人选进行初步审查并提出意见； （五）研究拟定全省统一招收员工实施方案； （六）研究审定全省员工培训计划和培训方案； （七）对重大人事制度进行审定； （八）董事、董事会授权的其他事宜。 第八条 人力资源委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章 议事规则 第九条 人力资源委员会会议分为例会和临时会议。例会每年至少召开一次，并于会议召开前七天通知全体委员。特殊情况，由主任委员决定，召开临时会议。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。 第十条 人力资源委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 第十一条 人力资源委员会会议表决方式为举手表决或记名投票表决。投票表决时，凡投否决票者必须写明否决理由。 第十二条 工作成员可列席人力资源委员会会议，必要时可邀请村镇银行董事及其他高级管理人员列席会议。 第十三条 人力资源委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、村镇银行章程及本规则的规定。 第十四条　人力资源委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签字；会议记录由村镇银行董事会秘书保存。 第十五条 人力资源委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报村镇银行董事会。 第十六条 出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。 第五章 决策程序 第十七条 人力资源委员会依据相关法律法规和村镇银行章程的规定，结合实际情况，研究村镇银行的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。 第十八条 董事、高级管理人员的选任程序： （一）人力资源委员会应积极与村镇银行有关部门进行交流，研究村镇银行对新董事、高级管理人员及系统员工的需求情况，并形成书面材料； （二）人力资源委员会可在村镇银行、各股东单位内部以及人才市场等挑选董事、高级管理人员人选； （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料； （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选； （五）召集人力资源委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查； （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前十五日内，向董事会提出建议和提供相关材料； （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。 第六章 附 则 第十九条 本规则由村镇银行董事会制定。 第二十条 本规则由村镇银行负责解释。 第二十一条 本规则自下发之日起执行。 附件：ⅩⅩⅩⅩⅩⅩ村镇银行股份有限公司董事会人力资源委员会人员组成名单