2021反洗钱基础知识之洗钱：危害与方式.docxVIP

反洗钱基础知识 洗钱：危害与方式 （一） “洗钱”是世界经济血脉上的毒瘤 20世纪中期以来，洗钱活动迅速蔓延，严重威胁各国的国家安全，危及全球经济发展, 洗钱的触角无所不及，影响恶毒深远，威胁着文明社会的每一个组成 全世界每年洗钱数童惊人 国陽货币基金组织估计 世界经済启过全卫界每年 I 洗钱数倉 （二） “洗钱”造成怎样的危害？ 在当前经济全球化、资本流动国际化的情况下，洗钱活动对国际金融体系的安全、对 国际政治经济秩序的危害极大，已成为世界各国共同面对的难题。 第1大危害为其他犯罪活动提供资金支持 上游犯罪活动—洗钱 恐怖融资 —恐怖活动 第2大危害严重危害经济健康发展 洗钱活动削弱