大中型企业公文写作模板-会议纪要-董事会会议纪要.docxVIP

会议纪要一一董事会会议 XXX公司XX年第X次董事 会会议决议 （第XX期） XXXX（制发单位） XXXX年X月X日 XXX公司XX年第X次董事会，于XX年X月X日向各位董事以X X方式发出通知，本此董事会议会议议题为XXXXX。 XX年X月X日，XXX公司在XX（地点）召开XX年第X次董事 会会议。会议由XXX董事长召集，应到会董事XX人，实际到会XX人’ XXX、XXX因故不能到会，已书面委托XXX代为出席°XXX、X XX列席了会议。 会议按照通知所列议程进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关 法律法规及公司章程的规定。 与会董事以XX表决方式，作出以下决议： 一＞XXXXXXXO （X票同意，X票反对，X票弃权） 二＞XXXXXXXO （X票同意，X票反对，X票弃权） 与会董事签署如下: xxxxxxxxxxxxxxx 分送：xxx、xxx、xxx、xxx