建装业集团股份有限公司监事会议事规则 -模版.docxVIP

建装业集团股份有限公司监事会议事规则 第一条 为维护建装业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东的合法权益，规范公司监事会的议事方式和表决程序，保证监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《建装业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司设监事会，监事会对股东大会负责。 第三条 监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 名。监事会主席由全体监事 过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 第四条 监事会包括股东代表 2 名和公司职工代表 1 名。监事会中的职工代表 由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第五条 监事会行使下列职权： 对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； 检查公司财务； 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法 律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员 提出罢免的建议； 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集 和主持股东大会职责时召集和主持股东大会； 向股东大会提出提案； 依照《公司法》第15 1条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。 要求公司董事、高级管理人员出息监事会会议并解答监事会关注的问题。 负责对控股股东、其他关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源 的日常监督，指导和检查公司建立的防止控股股东及其他关联方资金占用内部控制制度和相关措施，对报送监管机构公开披露的控股股东、其他关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的有关资料和信息进行审核； 法律行政法规、部门规章、本章程或者股东大会授予的其他职权。 第六条 监事会每6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会定期会议应于会议召开日十日前通知全体监事，临时会议应于会议召开日五日前通知全体监事。召开监事会定期会议和临时会议，监事会负责人应当通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。 第七条 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会负责人或者直 接向 监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 提议监事的姓名； 提议理由或者提议所基于的客观事由； 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； 明确和具体的提案； 提议监事的联系方式和提议日期等。 第八条 在监事会负责人或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事 会负责人应当发出召开监事会临时会议的通知。 第九条 监事会定期会议应在会议召开前 10 日内通知全体监事，临时会议应 在会议召开前5 日内通知全体监事。监事会会议通知包括以下内容： 举行会议的日期、地点和会议期限； 事由及议题，决策材料； 发出通知的日期。 第十条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会负责人应当通过直接送达、 传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。 情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。 第十一条 监事会会议应当以现场方式召开。 第十二条 紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人 （会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会负责人。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者 投票理由。 第十三条 监事会会议的表决实行一人一票，采用记名和书面等方式进行。 监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而 未做选择的，视为弃权。监事会决议应经半数以上监事通过。 第十四条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，出席会议的监事、记录人应当在会议记录上签名。监事不按规定进行签字确认，不对其不同意见做出书面