董事会决议范本10则完整版.docx

《董事会决议范本》 董事会决议范本（一） ： 有限公司董事会决议 时光 :_____ 年 _____月 _____日 地点 :_____ 公司会议室 会议性质 : 首次 通知状况及参加人员 : 本次董事会会议采用书面通知方式，于 _______ 年 _______月 _______日送达各位董事， _____位董事全体到会，无董事弃权状况。 本次董事会会议由 _____召集和主持。 资料 :______________________________ ___________________________________ 。 经全体董事讨论一致同意如下决议 : 一、一致选举 _____为公司董事长 ( 法定代表人 ) ， 二、聘任 _____为公司总经理。 以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章 : _____年 _____月_____日 董事会决议范本（二） ： __________________ 有限公司董事会决议 根据公司法及本公司章程的有关规定， _______________ 有限公司董事会于 ______年 ______月 _______日在本公司办公室召开会议。 出席本次董事会董事成员 应到 ________ 人，实到 ________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。 决议如下 : 一、同意任命 ___________为公司董事长 ( 法定代表人 ) ，免去 _______董事长 ( 法定代表人 ) 职务。 二、同意任命 ___________为公司经理，免去 _____________ 公司经理职务。 全体董事签名 :__________ _____年 _____月_____日 董事会决议范本（三） ： 北京 aaa 股份有限公司 第 ____届董事会第 _____会议决议 北京 aaa 股份有限公司 ( 以下称公司 ) 第 ____届董事会第 ____次会议通知于 _____年 _____月 _______日以电话和电子邮件发出，会议于 _____年 ____ 月 ______ 下午在公司会议室召开。会议应到董事 ______名，实到 _____名，贴合中华人民共 和国公司法和北京 aaa 股份有限公司章程的规定，会议程序合法、有效。会议由 董事长 ______先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议 : 一、审议透过关于 _______________________ 管理制度的议案 投票结果 : 同意 ____票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议透过 _______________________ 制度 投票结果 : 同意 ____票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议透过 _______________________ 制度 投票结果 : 同意 ____票，反对 0 票，弃权 0 票。 与会董事签字 : _________________ 、 _________________ 、_________________ 、 _________________ 、 _________________ 、_________________ 、 ___________________ 、 _______________ 、_________________ 、 _________________ 、 _________________ _______年 _______月 _______日 董事会决议范本（四） ： 董事会决议范本 会议时光 :________ 会议地点 :________ 出席会议股东 ( 董事 ):________ 有限公司股东 ( 董事 ) 会第 ____次会议于 ____年 ____ 月 ____日在 ____召开。出 席本次会议的股东 ( 董事 )____ 人，代表 ____%的股份， 所作出决议经出席会议的股 东所持表决权的半数以上透过。 根据公司法及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东 (董事 ) 会表决透过 : 一、同意更换董事长 二、同意修改章程 三、同意变更住所 ( 其他需要决议的事项请逐项列明 ) 股东 ( 董事 ) 签名 :________ _____年 _______月 _______日 董事会决议范本（五） ： 根据公司法及本公司章程的有关规定， ____________ 股份有限公司董事会会 议于 ____年 ____月 ____日在 ______________召开。出资最多的发起人已于会议召 开 ____日前以 ________________ 方式通知全体董事，应到会董事 __________ 人， 实际到会董事 __________人。会议由出资最多的发起人主持，构成决议如下 : 一、