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精品文档 精品文档 国资公司管理制度汇编 国资公司管理制度汇编 第一章：总则 第一章：总则 为规范经营管理，提高办事效率，明确工作职责，适应现代企业制度需要， 为规范经营管理，提高办事效率，明确工作职责，适应现代企业制度需要， 建立与社会主义市场经济相适应的国有资产经营公司管理模式，特制定以下管理 建立与社会主义市场经济相适应的国有资产经营公司管理模式，特制定以下管理 制度。 制度。 第二章：公司经营理念 第二章：公司经营理念 优化国有资产配置，盘活国有资产存量。 优化国有资产配置，盘活国有资产存量。 第三章：公司决策制度 第三章：公司决策制度 （一）董事会议事制度 （一）董事会议事制度 1 1、公司决定重大事项，由董事会采取会议审议方式进行。有特殊情况不能 、公司决定重大事项，由董事会采取会议审议方式进行。有特殊情况不能 到会的董事，可提交书面意见或建议。 到会的董事，可提交书面意见或建议。 2 2、董事会原则上每季召开一次例会。经董事长或三分之一以上董事提议以 、董事会原则上每季召开一次例会。经董事长或三分之一以上董事提议以 及监事会提议，可召开董事会临时会议。 及监事会提议，可召开董事会临时会议。 3 3 3、召开董事会议，应在会议召开 3 日前将会议时间、地点和议题书面通知 、召开董事会议，应在会议召开 日前将会议时间、地点和议题书面通知 全体董事。 全体董事。 4 4、董事会会议由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事 、董事会会议由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事 长指定其他董事召集和主持。 长指定其他董事召集和主持。 5 5、董事会会议应由二分之一以上董事出席方可举行。公司监事会主席、非 、董事会会议应由二分之一以上董事出席方可举行。公司监事会主席、非 经理班子成员和所议议题相关人员可按通知要求列席会议。公司办公室主任负责 经理班子成员和所议议题相关人员可按通知要求列席会议。公司办公室主任负责 记录 （列席会议人员有权就相关议题发表意见，但没有投票表决权）。董事会作 记录 （列席会议人员有权就相关议题发表意见，但没有投票表决权）。董事会作 出决议，必须经全体董事超过半数通过。当董事对基本事项表决赞成票与反对票 出决议，必须经全体董事超过半数通过。当董事对基本事项表决赞成票与反对票 相等的情况下，董事长拥有多一票的表决权。 相等的情况下，董事长拥有多一票的表决权。 6 6、董事会审议或决策的重大事项，是按照 《公司章程》规定董事会职责所 、董事会审议或决策的重大事项，是按照 《公司章程》规定董事会职责所 界定的内容。 界定的内容。 7 7、在公司投资决策方面，由董事会委托经理班子组织有关人员拟定公司中 、在公司投资决策方面，由董事会委托经理班子组织有关人员拟定公司中 长期发展规划，年度投资计划和重大项目投资方案，提交董事会审议后形成决定， 长期发展规划，年度投资计划和重大项目投资方案，提交董事会审议后形成决定， 由经理班子组织实施。 由经理班子组织实施。 8 8、在公司人事任免方面，由公司总经理提名，经董事会讨论通过后作出决 、在公司人事任免方面，由公司总经理提名，经董事会讨论通过后作出决 议。 议。 9 9、对于公司财务决算工作，由董事会委托经理班子拟定公司年度财务预决 、对于公司财务决算工作，由董事会委托经理班子拟定公司年度财务预决 算，盈余分配和亏损弥补等方案，提交董事会审议确定后由经理组织实施。 算，盈余分配和亏损弥补等方案，提交董事会审议确定后由经理组织实施。 10 10、对于重大事项的决策，董事长在审核签署由董事会决定的文件前，应 、对于重大事项的决策，董事长在审核签署由董事会决定的文件前，应 对有关事项进行研究，判断其可行性；必要时可召开专业委员会进行审议，经董 对有关事项进行研究，判断