反洗钱考试题库及答案(3).pdfVIP

. 选择题。 1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保 存（ B ）年。 A: 三年 B:5 年 C:10 年 D::15 年 2．世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（ D ） A:英国 B:法国 C:澳大利亚 D;美国 3．我国规定的单位之间人民币单笔转账需