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工作方案范文集锦10篇
为了确保事情或工作有序有效开展,预先制定方案是必不可少的,方案的内容多是上级对下级或涉及面比较大的工作,一般都用带“文件头”形式下发。那要怎么制定科学的方案呢?下面是作者精心整理的工作方案10篇,仅供参考,大家一起来看看吧。
工作方案篇1
为贯彻落实省联社《XX省农村合作金融机构案件防控量化考核办法》(鄂农信办字[]号)文件精神,进一步强化内控管理和案防制度执行力,强化内控制度建设,防范和化解案件风险,维护正常经营秩序,促进全市农村信用社健康稳定发展,特制定本方案。
一、组织领导
为切实做好案件防控工作,XX联社决定成立案件防控治理工作领导小组:
组长:XX
副组长:XX
成员:XXXXXXXX
领导小组下设办公室,办公室设在稽核监察部,办公室负责案件防控工作的开展。
二、工作目标
(一)总体要求
全面强化内控和案防基础工作,构建案防长效机制,实现案件防控工作的规范化、制度化,确保各项案防措施得到有效实施,内控执行力得到明显增强,新案和同质同类案件得到有效控制。
(二)案件防控目标
1、“四类”案件。不发生盗窃、抢劫、诈骗、涉枪案件。
2、经济类案件。经济案件得到有效控制,杜绝大案要案发生。
(三)案件防控量化考核目标
案防量化考核综合得分95分以上。
三、工作任务
深入开展案件风险排查,全面落实案件专项治理过程中制定的各项整改措施,大力构建制度流程、内部治理、风险管理、责任追究、协调联动、培训教育的长效机制,力求从根本上解决案件风险问题。
四、工作举措
为了实现案防工作目标,全市农村信用社扎实做好以下几个方面的工作:
(一)明确案件防控工作责任。
联社理事长为案防工作的第一责任人,对案防工作负总责;监事长为案防工作监督第一责任人,对案防工作负监督责任;主任、副主任为分管条线案防工作的第一责任人,对条线案防工作负直接管理责任,联社各职能科室(部门)负责人为本业务条线风险排查和案件防范的第一责任人,各信用社、分社主任为本单位案件防控工作的第一责任人。
(二)履行案件防控条线管理职责
人事教育条线:落实干部交流、重要岗位轮换、强制休假和亲属回避“四项制度”,开展“四项制度”检查,对制度落实不到位的单位进行重点督导。
信贷管理条线:严格执行“四个一”信贷检查制度,开展存款真实性检查、收贷收息不入账检查,落实贷款“新规”,加强票据业务管理及“阳光信贷”的检查督办,加强对本条线业务的辅导、培训、考试。
财会统计条线:严格执行“五个一”财会检查制度,开展财会操作风险专项检查,规范对公账户,落实对账制度,加强金库及现金管理,清理检查重要空白凭证,加强本条线业务的辅导、培训、考试。
风险管理条线:严格执行“五级分类”贷款管理制度,开展抵债资产、置换贷款及表外资产的清理检查,开展大额逾期贷款、不良贷款督办检查,对内控制度进行综合检查评价,督办各业务条线及时对制度流程进行补充、修订和完善,加强本条线业务的辅导、培训、考试。
稽核监察条线:开展重点人风险排查、案防量化考核和各类专项审计、经济责任审计以及信访调查,对业务条线案防工作进行再监督,加强本条线业务的辅导、培训、考试。
安全保卫条线:防范“四类”案件风险,制定并落实安防应急预案,加强各项安保制度检查督导,加强本条线业务的辅导、培训、考试。
中间业务部条线(*络科技、资金管理):完善业务操作流程和信息科技制度,加强生产系统操作风险管理和监测,制定银行卡风险检查方案,完善资金管理风险防控制度及操作规程,组织开展资金业务和代收代付等中间业务检查,加强本条线业务的辅导、培训、考试。
事后检查中心:开展到逾期贷款的专项检查,强化信用社业务凭证的审核工作,定期开展大额贷款、存款的现场检查。
(三)开展案件防控知识学习培训
积极开展员工合规教育培训,做到案防和内控知识培训常态化、规范化,提高全员案件风险防范意识和防控能力。一是加强警示教育。开展专题授课,播放了警示教育片,通过反面典型教育,深入剖析案件原因,吸取深刻教训,触动员工灵魂。二是加强案防教育。联社制定案防学习计划,对全市信合员工进行案防风险知识培训,要求信用社每周集中学习一次,每次不少于二个小时,重点学习《中小金融机构案件风险防控实务》、银监会“操作风险十三条”(银监发[20xx]17号)和省联社出台的案防制度。三是组织全员内控知识测试,20xx年将组织多次全员案防内控知识考试,并将测试结果全辖通报,对不及格和无故缺考人员,进行离岗、待岗学习,学习期间只发
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