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第第页共页公司董事会会议记录三篇篇一公司董事会会议记录时间年月日点地点公司会议室参加人员董事公司高级管理人员等列席主持记录一宣布股份有限公司董事会开始并介绍参加会议人员参加会议的董事名高级管理人员等列席会议二大会审议议案及审议结果一审议关于的议案审议结果名董事以投票方式进行表决票赞成全票通过该议案同时将该议案送交股东大会审议二审议关于修改公司章程的议案审议结果名董事以投票方式进行表决票赞成全票通过该议案同时将该议案送交股东大会审议三审议关于召开股东大会的议案审议结果名董事以投票方式进行表决票赞成
第
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公司董事会会议记录三篇
篇一：公司董事会会议记录
时间： XXXX年 XX月 XX日XX点 地点：公司会议室 参加人员：董事，公司高级管理人员等列席 主持： XXXX； 记录： XXXX
一、 XXXX宣布 XXXX股份有限公司董事会开始，并介绍参加会议人员。 参加会议的董事 5 名，高级管理人员等列席会议。
二、大会审议议案及审议结果。
（一）审议《关于 XXXX的议案》：
审议结果： 5名董事以投票方式进行表决： 5 票赞成、全票通过该议案；同时将 该议案送交股东大会审议。
（二）审议《关于修改公司章程的议案》 ：
审议结果： 5名董事以投票方式进行表决
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