计划管理制度(含流程、表格).doc

计划管理制度 一、总则 为确保公司各项工作按计划推进落实，做到责权明晰、奖罚分明，激励职员积极性，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于XXXXXXXXXX有限公司。 三、计划管理小组架构及职责 1、组织架构设置 计划管理专员计划管理专员 计划管理专员 计划管理专员 计划管理专员 计划管理专员 组 长 副组长 ………… 2、职责 （1）组长 = 1 \* GB3 ① 全面负责工作计划的审批、管理及重大事项的协调； = 2 \* GB3 ② 负责组织计划工作会，制定年度工作计划及项目推进计划、审批奖惩办法； = 3 \* GB3 ③完善小组工作流程，对小组工作进行监督； = 4 \* GB3 ④ 对计划变更进行审批。 （2）副组长 = 1 \* GB3 ① 组织编写各项计划文件，分解工作任务； = 2 \* GB3 ② 跟踪各部门计划完成情况，编写月度计划执行报告； = 3 \* GB3 ③ 汇总计划执行中出现的问题并及时协调或上报。 （3）计划管理专员 = 1 \* GB3 ① 负责计划实施的日常监督工作； = 2 \* GB3 ② 在每个节点日核实责任部门计划内容的完成情况； = 3 \* GB3 ③ 每周对计划完成情况进行汇总并上报； = 4 \* GB3 ④ 编制完善计划变更审批手续。 四、计划文件的编制 1、计划文件由计划管理小组根据公司要求进行编写。 2、各部门负责复核确认。 3、审批后的计划即生效。计划一旦确定，无重大事件（自然灾害、政府行为和社会异常事件等不可抗力因素）不得更改。 4、项目进度计划编制须使用Project及Excel软件。编写内容包括：项目细分目标、各节点起止时间、各目标对应相关责任部门等。 流 程 图 计划文件编制各部门负责人进行复核确认 计划文件编制 各部门负责人进行复核确认 计划工作会议 定稿 （各负责人签字确认） 通 过 未通过 五、计划节点的确认 1、由各部门负责人从计划文件中列出属于本部门重要的节点。 2、由计划管理小组从汇总的部门重要节点中分类梳理，根据其重要性将所有节点分为关键类（A类）、重要类（B类）、一般类（C类）。 六、计划的变更程序 计划一经制定，不得随意更改。如确需变更计划的，须履行以下变更程序： 1、责任部门应于需变更计划节点到期前按规定时间向计划管理小组提交书面变更申请表（见附表）并附相关证明。 （1）如该节点时间大于三个月，需提前一月提交变更申请；如该节点时间小于三个月，需提前15日提交变更申请。如遇突发不可抗力因素，经计划管理小组批准，可调整提交时间。 （2）经审批的计划变更所导致后续计划的相应调整不再履行变更审批程序。 2、计划管理小组汇集各方意见后做出是否同意变更的决定，并由组长在变更申请上作出书面批复。 3、计划管理专员依据书面批复修改工作计划，并打印纸质文档。 4、未履行以上程序，出现的计划延误将按照奖惩办法中相应的条例处罚。 流程图 提交变更申请时间大于三个月，提前一个月申请 提交变更申请 时间大于三个月，提前一个月申请 时间小于三个月，提前15日申请 书面批复 书面批复 变更生效 七、处罚措施 1、处罚标准 如未完成节点时间（未履行变更手续），需按照以下标准进行处罚（根据节点的等级）。A、B、C级内部又按照节点的重要性细分为A1、A2…、B1、B2……等。 计划管理处罚标准 节点类型 节点名称 处罚金额（元） 关键节点（A） A1 （处罚金额待商定） A2 A3 重要节点（B） B1 B2 B3 一般节点（C） C1 C2 C3 2、过错责任追究制 （1）项目计划表中后序工作因前置其它相关责任部门工作延误而影响的（若未履行变更程序），只追究过错责任部门。处罚的标准同上。 （2）由责任部门的过错导致的损失，由计划管理小组视情节轻重对责任部门处以损失10%—100%金额的处罚。 3、在计划实施过程中有成本重大损失的，应予以责任部门以损失额10%的处罚（直接责任部门予以5%进行处罚，其余相关责任部门给予总计5%的处罚）。 八、附则 （一）本制度由XXXXXXXXXX有限公司总经办负责修订和解释。 （二）本制度自20XX年1月1日起试行。 （三）附加说明 本制度审核人： 公司总经理： 公司董事长： 附件： 计划变更申请表 申请 部门 申请人 申请 时间 附件　页 申请变更节点 变更时间　　从 年 月 日　到 年 月 日 变更理由 审 批 意 见 部门负责人 计划管理小组组员 计划管理小组副组长 计划管理小组组长