反洗钱培训终结性考试题目及答案.doc.docxVIP

一、判断（共20jS, 20分） 刘用电直 闷络.自助银行ATN01以及其他方式为客戶提供非柜台方直的服务时，银行应实行 产梏的幷份认证苦施，采职相应的技木保漳手段，帜别客户島钮.J A ?；对 G错 2?银行徑户洗期怨分浜的狛标中期亍业因索包聒贵金腭 稀有矿石敎第生行业，勺武岑百关的 行业；房地产行业；现全业务半。V A Q对 沁 3、 金融机构破产或者解散时，可将客户身份资科和交易记录自行处置。J 对 ?错 4、 外汇贷款的贷前调查审核的识别要点是真实贸易背景，J G对 G错 个人人民币存歆账户业务关系终止时容户冉刑刚主体包括客户.代理人 J A G对 B?忖 6?枝照《中华人民曲和国反林法》笫三十二杀的规屁 金韦捌柯未枝照規定保存客户身份熒料 和交易记艮的.由国另院反洗钱行政主管或石菇接权的设区的市一级以上派出机帕责令限 期改正?J A。对 B 忖 7?状恐黑名单的处理至少包括三个歩餉 第一，将涉恐黑名单阪入业务系绑 箜二 办理业务对 匹配比对名単 笫三，及时报昔涉恐可彊交易。V A《对 B 错 8、三开立殊户识别容户身份液程中规疋的“核对一佯，银行在与谷户办埋信贷业务时，采取审 杭相关证明文件和资札 到祁关部门奁询客户身份信总和资仪 弃世査看等多种形式进行审 核X A G对 B 箔 11?钱行应当建立僚全客户貝粉资料与交易记录保存別度?妥巻保管客戶身份贵科.交為记求等汶:坪