关于召开公司股东会和董事会会议的通知.pdfVIP

精品文档 关于召开股东会和董事会会议的通知 各股东、董事 : 根据公司章程规定和相关要求，拟定于 2014 年 2 月 9 日在** 召开 ** 公司股东会、董事会会议。请各位提前做好各项会议材料的 准备工作。因故无法出席会议的股东或懂事可委派代理人参加，提 前做好委托书及代理人信息的备案工作。 特此通知。 附件 2 件： 1、《2013 年度股东会议议程》 2、《2013 年度董事会议议程》 ** 股份有限公司 二 〇一四年二月一日 . 精品文档 附件 1 2013 年度股东会议议程 时