2021年湖北元潮科技股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

湖北元潮科技股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：湖北省咸宁市高新技术产业园区永安东路 58 号光谷南科技城内 主办券商 国融证券股份有限公司 住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1 号四楼 2021 年1 月 湖北元潮科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-004 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致 的投资风险，由投资者自行负责。 1 湖北元潮科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-004 目录 声明 1 目录2 释义3 一、 基本信息4 二、 发行计划7 三、 非现金资产认购情况 13 四、 本次发行对申请人的影响20 五、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有）21 六、 中介机构信息23 七、 有关声明25 八、 备查文件31 2 湖北元潮科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-004 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 元潮科技、公司、股份公司、发行人 指 湖北元潮科技股份有限公司 股东大会 指 湖北元潮科技股份有限公司股东大会 董事会 指 湖北元潮科技股份有限公司董事会 粮农食品进出口检验检疫（柬埔寨）有限 柬埔寨粮农公司 指 公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国中小企业股份转让系统有限责任公 全国股份转让系统公司 指 司 现有股东 指 股权登记日在册股东 湖北元潮科技股份有限公司 2